山西路桥股份有限公司独立董事
        关于第八届董事会第一次会议相关事项的
                        独立意见


    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独
立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅会议相关材料，现就
公司第八届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员事项，
发表独立意见如下：
    根据公司发展需要，公司董事会聘任李武军先生为公司总经
理，聘任穆霄峰先生、尚海波先生、杨文斌先生为公司副总经理，
聘任刘一红女士为公司财务负责人，聘任王玉女士为公司董事会
秘书。其中，王玉女士暂未取得董事会秘书资格证书，目前已报
名参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，根据有关
规定，公司董事会指定董事长武艺先生代行董事会秘书职责，待
王玉女士获得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。
    经审阅相关材料，我们认为以上人员的教育背景、工作经历、
专业能力，具备担任公司高级管理人员的资格，未发现其存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或
者禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会和深圳证券交易所
任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
    本次聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》有关规定，合法有效。
    综上，我们一致同意董事会聘任上述高级管理人员。
（此页无正文，为《山西路桥股份有限公司独立董事关于第八届
董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）




 肖 勇           姚小民          安燕晨           黄国良




                                  2022 年 5 月 18 日