证券代码：000755         证券简称：山西路桥        公告编号：2022—38


                  山西路桥股份有限公司
          关于租赁办公场所暨日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、预计日常关联交易基本情况

    1.关联交易情况概述

    为满足经营发展及日常办公实际需要，山西路桥股份有限公司

（以下简称“公司”）拟向关联方山西交投置业发展有限公司（以下

简称“交投置业”）租赁办公场所。具体如下：地址位于山西省太原

市小店区清控创新基地 B 座 10 层，租赁面积合计 2150 ㎡，租金为

2.9 元/天/平方米。2022 年租期为 10 月 1 日至 12 月 31 日，预计租金

合计 57.36 万元。

    因房屋出租方交投置业属于公司间接控股股东山西交通控股集

团有限公司旗下所控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的有关规定，本次交易构成关联交易。

    公司于 2022 年 8 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审议通

过了《关于租赁办公场所暨日常关联交易的议案》，关联董事武艺先

生、李武军先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

公司独立董事已对本次关联交易事项事前认可，并发表了明确同意的

独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。

    过去 12 个月内，公司及公司子公司与交投置业未发生过关联交

                                  1
易。本年度新增日常关联交易预计金额 57.36 万元，占公司 2021 年度

经审计归母净资产的 0.014%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。

     2.本次日常关联交易预计金额和类别
                                            合同签订
                                                       截止披露日   上年发生
关联交易              关联交易   关联交易   金额或预
            关联人                                     已发生金额     金额
  类别                  内容     定价原则     计金额
                                                         （万元）   （万元）
                                            （万元）
           山西交投
关联租赁   置业发展   房屋租赁   市场定价      57.36            0          0
           有限公司

                合    计                       57.36            0          0


     二、关联人介绍和关联关系

     关联人：山西交投置业发展有限公司

     1.基本情况

     注册地址：山西综改示范区太原学府园区长治路 292 号

     法定代表人：李伟

     注册资本: 3,500 万元

     经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；单位后勤

管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；

创业空间服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；软件开发；

广告发布；广告制作；交通及公共管理用金属标牌制造；对外承包工

程；机械电气设备销售；机械设备租赁；机动车修理和维护；食用农

产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用

品销售；个人卫生用品销售；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：电气安装服务；食


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品销售；酒类经营；烟草制品零售；小食杂；餐饮服务（不产生油烟、

异味、废气）；小餐饮；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准）

    经营情况：截止 2022 年 3 月 31 日，交投置业总资产 6028 万元，

净资产 1764 万元；2022 年一季度累计实现营业收入 95.75 万元，净

利润-282 万元（未经审计）。

    2.与本公司的关联关系

    交投置业为本公司间接控股股东山西交通控股集团有限公司旗

下所控制的公司。

    3.履约能力分析

    交投置业依法存续且经营正常，具备履约能力，能严格遵守合同

约定。

    三、关联交易主要内容及定价依据

    1.关联交易主要情况

    为满足经营发展及日常办公实际需要，公司拟向关联方交投置业

租赁其位于山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层作为办公场

所，租赁面积合计 2150 ㎡，租金为 2.9 元/天/平方米。

    2022 年租期为 10 月 1 日起至 12 月 31 日止，预计租金合计 57.36

万元。公司将根据交易进展情况与前述关联人签订具体租赁协议，在

年度合同到期后，及时履行必要的审批程序进行续签。

    2.关联交易定价依据

    本次关联交易定价参考同地段及相近楼层的市场租赁价格，遵循


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客观、公平、公允的原则，经交易双方协商一致确定，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次租赁办公场所是为了满足公司经营发展及日常办公的实际

需要，公司与关联人交易以市场价格为依据，价格合理公允，没有损

害上市公司和中小股东利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会

对关联人产生依赖。
    五、独立董事事前认可及独立意见

    事前认可意见：为满足经营发展及日常办公的实际需要，公司拟

向关联人租赁办公场所，公司与关联方发生的关联交易没有违反公

开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我

们同意将《关于租赁办公场所暨日常关联交易的议案》提交公司第八

届董事会第二次会议审议。
    独立意见：公司租赁办公场所的日常关联交易属于正常生产经营

所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，

关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和

《公司章程》的规定，没有损害全体股东合法权益的行为。我们一致

同意本次日常关联交易事项。

    六、独立财务顾问核查意见

    1、公司新增 2022 年度日常关联交易预计的事项由董事会审议通

过，关联董事予以了回避表决，同时该关联交易事项已经公司独立董

事事前认可并发表了明确同意的独立意见。

    2、公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规

定，未发现存在损害公司或中小股东利益的情形。

    独立财务顾问对山西路桥新增 2022 年度日常关联交易预计情况
                               4
无异议。

    七、备查文件

    1.公司第八届董事会第二次会议决议；

    2.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可

意见；

    3.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    4.中德证券有限责任公司关于山西路桥股份有限公司新增 2022
年度日常关联交易预计的核查意见。

    特此公告




                              山西路桥股份有限公司董事会

                                    2022 年 8 月 23 日




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