证券代码：000755          证券简称：山西路桥       公告编号：2022—34


                  山西路桥股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12

日以书面、电话及邮件方式发出第八届董事会第二次会议通知，会议

于 2022 年 8 月 23 日在太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议

室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，

会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名，公司监事会成员及高级管理

人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章和公司章程的规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报

告》《2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《2022 年半年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》。

                                  1
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-36）。

    （四）审议通过《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报

告>的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于<重大资产重

组注入标的资产减值测试报告>的公告》（公告编号：2022-37）。

    （五）审议通过《关于调整总部机构设置的议案》。

    为进一步优化组织结构，完善管理体系，提升管理效率，公司结

合实际情况，对本部机构设置进行调整，调整后的职能部门共计 9 个，

分别为：党委工作部（综合管理部、工会）、党委组织部（人力资源

部、团委）、纪检室、规划发展部（建设管理部）、财务管理部、证

券管理部（董事会办公室）、经营管理部（安全环保部）、审计内控

部（法律事务部）、产业开发部（科技创新部）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于租赁办公场所暨日常关联交易的议案》。

    为满足经营发展及日常办公的实际需求，会议同意租赁山西省太

原市小店区清控创新基地 B 座 10 层作为办公场所，租赁面积约 2150

平方米，租金为 2.9 元/天/平方米，2022 年租期为 10 月 1 日至 12 月

31 日，预计租金合计 57.36 万元。

    表决结果：5 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权，在审议

该议案时，关联董事武艺先生、李武军先生、周世俊先生、郭聪林先

                                2
生、吕静伟先生回避表决。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于租赁办公场所

暨日常关联交易的公告》（公告编号：2022-38）。

    （七）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办

法>的议案》。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （九）审议通过《关于修订<法律事务管理办法>的议案》。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十）审议通过《关于修订<规章制度管理办法>的议案》。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于制定<所属企业章程管理办法>的议案》。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计管理办

法》。

    （十三）审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法（试行）>的议

案》。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外捐赠管理办法

（试行）》。

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       （十四）审议通过《关于制定<负债管理办法（试行）>的议案》。

       表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （十五）审议通过《关于制定<固定资产管理办法（试行）>的议

案》

       表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （十六）审议通过《关于制定<无形资产管理办法（试行）>的议

案》。

       表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件

       1.公司第八届董事会第二次会议决议；

       2.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可

意见；

       3.独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

       特此公告




                                 山西路桥股份有限公司董事会

                                 2022 年 8 月 23 日




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