证券代码：000755         证券简称：山西路桥        公告编号：2022—35


                  山西路桥股份有限公司
              第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12

日以书面、电话及邮件方式发出第八届监事会第二次会议通知，会议

于 2022 年 8 月 23 日在太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议

室以现场及视频通讯方式召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主

持，会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、监事会议案审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2022 年半年度

报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报

告》《2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：2022 年半年度，公司募集资金的使用、

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管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-

主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的

规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股

东利益的行为。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-36）。

    （三）审议通过《关于<重大资产重组注入标的资产减值测试报

告>的议案》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司根据与路桥集团签署的《重大资产置

换之盈利预测补偿协议》之约定，对业绩承诺资产履行了必要的减值

测试程序，报告真实、准确、完整地反映了业绩承诺资产的减值测试

情况，测试结论公允、合理，不存在损害公司、公司股东尤其是中小

股东利益的情形。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于<重大资产重

组注入标的资产减值测试报告>的公告》（公告编号：2022-37）。

    三、备查文件

    第八届监事会第二次会议决议。

    特此公告



                               山西路桥股份有限公司监事会

                                     2022 年 8 月 23 日
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