证券代码：000755          证券简称：山西路桥      公告编号：2022—41


                  山西路桥股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14

日以书面、电话及邮件方式发出第八届董事会第三次会议通知，会议

于 2022 年 10 月 25 日在太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层会议室

采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会

议应出席董事 10 名，实际出席 10 名，公司监事会成员及高级管理人

员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章和公司章程的规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度

报告》。

    （二）审议通过《关于全资子公司投资新建 LNG 加气站项目的

议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步提升服务区能源服务水平，填补东吕高速平遥至榆社段
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LNG 能源供给的空白，公司全资子公司山西平榆高速公路有限责任

公司拟投资 1487.41 万元在所辖云竹湖服务区南、北区新建 2 座 LNG

加气站，为途经云竹湖服务区的重型卡车提供 LNG 燃料。该项目的

实施能持续优化公司产业布局，完善高速公路能源供给结构，产生良

好的社会、环境、节能和经济效益，符合公司发展规划及长远利益。

    （三）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会认为：本次会计估计变更，是为了加强高速公路运营管理，

准确和公允地反映公司的财务状况和经营成果，自 2022 年 9 月 1 日

起对全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司的特许经营权

无形资产摊销额计算中使用的剩余交通量进行调整。本次会计估计变

更不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，对公司本年度财务

状况和经营成果不产生重大影响。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更

的公告》（公告编号：2022-43）。

    （四）审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第八届董事会第三次会议决议；

    2.独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告

                                山西路桥股份有限公司董事会
                               2022 年 10 月 25 日

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