证券代码：000755       证券简称：山西路桥        公告编号：2023-02


            山西路桥股份有限公司
关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理、提名董事
                候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、关于副董事长、总经理辞职的事项
     山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司副董事长、总经理李武军先生提交的辞职报告。李武军
先生由于工作变动，提请辞去公司副董事长、董事、董事会战略
委员会委员、董事会提名委员会委员和公司总经理职务。
     截至本公告披露之日，李武军先生未持有公司股票。根据《公
司法》和《公司章程》等相关规定，李武军先生的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运
作，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，李武
军先生将不再担任公司任何职务。公司独立董事就李武军先生的
辞职发表了同意的独立意见。

     李武军先生任职期间，恪尽职守，勤勉务实，在推动公司规

范治理、强化生产经营管理、全面提质增效等方面作出了重要贡

献。公司董事会对李武军先生任职期间为公司所作的贡献表示衷

心感谢！
     二、关于聘任公司总经理、提名董事候选人的事项
     公司于 2023 年 1 月 17 日召开第八届董事会第四次会议，审
议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提名董事候选
人的议案》，同意聘任韩昱先生（简历附后）为公司总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止；同意提名韩昱先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    本次提名董事的事项需经公司 2023 年第一次临时股东大会
审议通过后生效，提名韩昱先生为公司董事不会导致董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一，
符合法律规定。公司独立董事就本次聘任公司总经理、提名董事
候选人的事项发表了同意的独立意见。
    特此公告



                            山西路桥股份有限公司董事会
                            2023 年 1 月 17 日
附件：


     山西路桥股份有限公司总经理及董事候选人简历



    韩 昱，男，汉族，1981 年 2 月生，中共党员，山西平鲁人，

研究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科

长，山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、

运营管理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山

西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，

山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西路桥股份

有限公司总经理。

    韩昱先生未直接或间接持有本公司股票，亦未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司

高级管理人员及董事的情形。