证券代码：000755          证券简称：山西路桥      公告编号：2023—01


                  山西路桥股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12

日以书面、电话及邮件方式发出第八届董事会第四次会议通知，会议

于 2023 年 1 月 17 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B

座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武

艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员

及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会聘任韩昱先生为公司总经理，任期自本次董事会审议

通过之日起，至第八届董事会届满日止（韩昱先生简历附后）。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总

经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公告》。

    （二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核同意，

拟提名韩昱先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审

议通过之日起，至第八届董事会届满日止（韩昱先生简历附后）。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总

经理辞职及聘任总经理、提名董事候选人的公告》。

    （三）审议通过《关于<公司高级管理人员 2021 年度薪酬兑现方

案>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的公告》。

    三、备查文件

    1.公司第八届董事会第四次会议决议；

    2.独立董事关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理、提名董事

候选人的独立意见。

    特此公告



                                   山西路桥股份有限公司董事会

                               2023 年 1 月 17 日




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附件：


     山西路桥股份有限公司总经理及董事候选人简历



    韩 昱，男，汉族，1981 年 2 月生，中共党员，山西平鲁人，

研究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科

长，山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、

运营管理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山

西交控数字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，

山西交通控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西路桥股份

有限公司总经理。

    韩昱先生未直接或间接持有本公司股票，亦未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司

高级管理人员及董事的情形。




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