证券代码：000755      证券简称：山西路桥      公告编号：2023-03



                   山西路桥股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    （一）本次股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

    （二）召集人：公司董事会

    本公司第八届董事会第四次会议决议召开本次股东大会（相关内

容详见本公司于 2023 年 1 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份

有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》）。

    （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关

规定。

    （四）召开时间

    1.现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 15:00。
    2.网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

年 2 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2023 年 2 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式

                                  1
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2023 年 2 月 1 日

    （七）出席对象：

    1.于股权登记日 2023 年 2 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席

本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B

座 10 层会议室

    二、会议审议事项
                                               备注
    提案编码               提案名称            该列打勾的栏目可
                                               以投票
 非累积投票提案
      1.00        关于选举公司董事的议案       √

    上述议案已经 2023 年 1 月 17 日召开的第八届董事会第四次会议

审议通过，具体内容详见 2023 年 1 月 18 日公司披露于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登

的相关公告。

    本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结
                                  2
果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司

5%以上股份的股东）。

    特别说明：因本次股东大会仅选举一名董事，因此不适用累积投

票制。

    三、出席现场会议的登记事项

    （一）登记方式：

    现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请

注明“山西路桥 2023 年第一次临时股东大会参会登记”字样，并致

电 0351-7773592 予以确认）。

     股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料

（未注明复印件的均须提供原件）：

    1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票账户卡

出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式

样附后）、委托代理人股票账户卡及身份证复印件。

    2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法

定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡；委

托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法

人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法

人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票账户卡。

    （二）登记时间：2023 年 2 月 7 日上午 8:00-12:00，下午

14:30-18:00。

    （三）登记地点：山西路桥股份有限公司证券管理部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
                               3
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1。

    五、其它事项

    （一）会议联系方式：

    联系地址：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层会议室
    联 系 人：范辉 梁旭涛
    联系电话：0351-7773592
    传 真：0351-7773591
    邮政编码：030006
    （二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
    六、备查文件
    1.第八届董事会第四次会议决议。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书


                               山西路桥股份有限公司董事会
                             2023 年 1 月 17 日




                                 4
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360755
    2.投票简称：“路桥投票”
    3.填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                         填报
        对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
              ……                                 ……
              合计                       不超过该股东拥有的选举票数
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 2 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 8 上午 9：15，结束时间为
2023 年 2 月 8 下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

                                     5
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：
                                   授权委托书
       兹委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行
使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：


                                              备注   同意   反对     弃权
提案
                    提案名称         该列打勾的栏
编码
                                     目可以投票


1.00      关于选举公司董事的议案     √




       委托人姓名               委托人身份证号码

       委托人持有股数             委托人股东账户

       受托人姓名               受托人身份证号码

       委托日期      年 月 日

       生效日期      年 月 日至     年 月 日




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