证券代码：000755         证券简称：山西路桥     公告编号：2023-04


                    山西路桥股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开

     1.召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日（星期三）15：00。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间

为 2023 年 2 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联

网投票系统投票时间为 2023 年 2 月 8 日 9:15 至 2023 年 2 月 8 日

15:00 期间的任意时间。

     2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座

10 层会议室

    3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

召开。

     4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。
     5.主持人：董事长武艺先生


                                1
    本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和

表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份

1,149,574,479 股，占公司股份总数的 78.3457％。其中：

    （1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 999,946,955 股，占

上市公司总股份的 68.1483％。

    （2）通过网络投票的股东 10 人，代表股份 149,627,524 股，占

上市公司总股份的 10.1974％。

    （ 3 ） 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 10 人 ， 代 表 股 份

21,116,624 股，占上市公司总股份的 1.4391％。

    2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山

西中吕律师事务所贺勇、范思远律师出席本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下

议案，议案的审议及表决情况如下：

    议案 1.00《关于选举公司董事的议案》

    总表决情况：同意 1,149,565,379 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.9992％；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的




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0.0008％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.000009％。

    中小股东总表决情况：同意 21,107,524 股，占出席会议的中小

股东所持股份的 99.9569％；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0426％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。

    该议案获得通过，韩昱先生当选公司第八届董事会董事。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经山西中吕律师事务所贺勇律师、范思远律师出

席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席

本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具

了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大

会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法

规和《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1.2023 年第一次临时股东大会决议；

    2.山西中吕律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告



                                 山西路桥股份有限公司董事会

                                        2023 年 2 月 8 日




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