证券代码：000755          证券简称：山西路桥       公告编号：2023—05


                  山西路桥股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3

日以书面、电话及邮件方式发出第八届董事会第五次会议通知，会议

于 2023 年 2 月 8 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B

座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武

艺先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名，公司监事会成

员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举韩昱先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会

审议通过之日起，至第八届董事会届满日止（韩昱先生简历附后）。

    （二）审议通过《关于调整第八届董事会部分专门委员会成员的

议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意对第八届董事会战略委员会和提名委员会成员调整如下：
                                  1
       1.战略委员会

       主任委员：武 艺

       委   员：韩 昱 孟 杰 黄国良 安燕晨

       2.提名委员会

       主任委员：姚小民

       委   员：武 艺 韩 昱 肖 勇 安燕晨

       公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不

变。

       （三）审议通过《关于修订全资子公司章程的议案》。

       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       根据公司所属全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司

的实际情况，同意对其公司章程中机构职权、运行机制等内容进行修

订。

       三、备查文件

       1.公司第八届董事会第五次会议决议。

       特此公告



                                   山西路桥股份有限公司董事会

                                  2023 年 2 月 8 日




                                  2
附件：


                       韩昱先生简历

    韩 昱，男，汉族，1981 年 2 月生，中共党员，山西平鲁人，研

究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长，山

西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管理部

副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数字交通

科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通控股集团

有限公司运营管理部部长。现任山西路桥股份有限公司党委副书记、

副董事长、总经理。

    韩昱先生未直接或间接持有本公司股票，亦未受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有

被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




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