证券代码：000755          证券简称：山西路桥       公告编号：2023—08


                  山西路桥股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14

日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第六次会议通知，会议

于 2023 年 4 月 26 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B

座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武

艺先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席 10 名，公司监事会成

员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》。

    该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2022 年度董事会工作报告的详细内容请参见与本公告同时

发布在巨潮资讯网上的公司《2022 年年度报告》之第三节、第四节
                                  1
的相关内容。

    该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度独立董

事述职报告》。

    该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （五）审议通过《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （六）审议通过《2023 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （七）审议通过《2022 年度利润分配议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年归

属于上市公司股东的净利润 43,770.15 万元。母公司实现净利润 45,587

万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为

-26,016.82 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于未分

配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增

股本。

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    该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：同意 5 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审议

该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、

吕静伟先生回避表决。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日

常关联交易预计的公告》。

    该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于<山西平榆高速公路有限责任公司 2022

年度业绩承诺实现情况专项说明>的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于山西平榆高速

公路有限责任公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》。

    （十）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度募集资

金存放与使用情况公告》。

    （十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务决算报告和内

部控制审计机构的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务

所的公告》。

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    该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （十二）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会认为：2022 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所

的有关规定，进一步加强内部控制体系建设，持续开展内部控制评价

等各项工作，保证了公司经营管理的正常运行，不存在内部控制重大

缺陷或重要缺陷。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控

制评价报告》。

    （十三）审议通过《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度

报告》。

    （十四）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资管理办法》。

    该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规

则》。

    该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （十六）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

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    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年

度股东大会的公告》。

    三、备查文件

    （一）公司第八届董事会第六次会议决议。

    特此公告



                                山西路桥股份有限公司董事会
                               2023 年 4 月 26 日




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