股票代码：000763               股票简称：锦化退市

                        锦州石化股份有限公司
                    2006年第一次股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    2006年4月7日，锦州石化股份有限公司以现场方式在锦州石油宾馆召开了2006年第一次
股东大会。大会由公司董事会负责召集，董事长吕文君先生负责主持。本次大会审议的提案
与公司会议通知的内容一致，没有修改或临时提案提交表决的情况。出席会议的股东和股东
代表共4人，代表股份769,796,185股，占公司总股份的97.75%。公司部分董事、监事、高级
管理人员也出席了本次会议。北京康达律师事务所律师李哲先生到会见证。大会的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经股东大会审议，做出如下决议：
    一、审议并通过关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：赞成票代表股份769,796,185股，占到会有表决权股份的100%；0票反对，0票
弃权。
    二、审议并通过关于取消《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：赞成票代表股份769,796,185股，占到会有表决权股份的100%；0票反对，0票
弃权。
    三、审议并通过关于取消《独立董事制度》的议案
    表决结果：赞成票代表股份769,796,185股，占到会有表决权股份的100%；0票反对，0票
弃权。
    本次会议由北京康达律师事务所律师出具法律意见书，认为本公司此次股东大会的召集、
召开程序和出席人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
会议通过的决议合法、有效。

                                              锦州石化股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　                                   2006年4月7日