证券代码：000766          证券简称：通化金马                公告编号：2018-150


                   通化金马药业集团股份有限公司
               第九届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2018
年 10 月 26 日以电子邮件形式送达全体监事。
    2. 2018 年 10 月 29 日上午 11 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
    3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4.会议由监事会主席许长有主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议并通过公司 2018 年第三季度报告全文和正文。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2018 年第三季度
报告全文和正文。
    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                                 通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                           2018 年 10 月 29 日