证劵代码：000766             证券简称：通化金马          公告编号：2018-174


                   通化金马药业集团股份有限公司
         第九届董事会2018年第二十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会 2018 年第二十次临时会议
通知于 2018 年 12 月 26 日以电子邮件形式送达全体董事。
       2. 2018 年 12 月 28 日上午 11 时在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决
相结合的方式召开。
       3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
       4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       审议并通过《关于终止出售全资子公司拉萨雍康药材有限公司 100%股权的
议案》
       具体内容详见公司同日披露的《关于终止出售全资子公司拉萨雍康药材有
限公司 100%股权的公告》。
       会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止出售全资子
公司拉萨雍康药材有限公司 100%股权的议案》。

       三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
          2018 年 12 月 28 日