证券代码：000766          证券简称：通化金马          公告编号：2019-1



                 通化金马药业集团股份有限公司关于

收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金的

                               决定的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于不予核准
通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）
等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]2216 号），文件
主要内容如下：
    中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于
2018 年 12 月 19 日举行 2018 年第 69 次并购重组委会议，依法对公司发行股份
购买资产并募集配套资金方案(以下简称“方案”)进行了审核。
    并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到 3 票，
方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》
(证监会令第 127 号)等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配
套资金申请作出不予核准的决定。
    公司高度重视中国证监会并购重组委对本次重组的审核意见，经审慎分析、
深入研判，鉴于本次重组标的资产盈利情况良好，认为本次重组是公司完善产业
链，发挥协同效应，实现跨越式增长，扩大主营业务类型，提高公司整体抗风险
能力的重要举措，同时本次交易完成将增强上市公司盈利能力，提升股东回报水
平。
    目前，公司正在积极推动本次交易涉及的各方面工作，会同交易各方对交易
方案进行充分论证并修改，经公司董事会审议通过后，再行协同相关中介机构对
申报材料进行修订、补充和完善，待相关工作完成后尽快递交上市公司董事会、
股东大会审议，并提交中国证监会审核。
    按照证监会本次决定要求，公司董事会将于收到此决定之日起 10 日内对是
否修改或终止本次方案作出决议，同时按照有关规定及时履行信息披露义务。


    特此公告。



                              通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                       2019 年 1 月 4 日