证券代码：000766            证券简称：通化金马            公告编号：2019-39


                   通化金马药业集团股份有限公司
                第九届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于 2019
年 5 月 31 日以电子邮件形式送达全体监事。
    2. 2019 年 6 月 3 日下午 14 时 30 分在公司监事会办公室以现场会议方式召
开。
    3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4.会议由监事会主席许长有主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
    审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司监事会提名许长有先生、李海先生为第十届监事会非职工代表监事候选
人，任期为股东大会审议通过之日起三年。提请公司股东大会审议。简历见附件。


       三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                                       通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                                 2019 年 6 月 3 日
    附件：第十届监事会监事候选人简历

     许长有先生，男，1967 年出生，本科学历。2006 年 4 月至 2010 年 11 月任
通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理； 2008 年 1 月至 2016 年 6 月
任公司行政部部长；2016 年 7 月至今任公司行政总监；2011 年 6 月至今任本公
司监事会主席。
     截至目前，许长有先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得
提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。


     李海先生，男，1977 年出生，专科学历，2002 年 3 月至 2008 年 6 月工作
于本公司市场部、生产技术部；2008 年 7 月至今任公司固体制剂车间主任。2015
年 6 月至今任公司监事。
     截至目前，李海先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得
提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。