通化金马药业集团股份有限公司独立董事
 对第九届董事会 2019 年第四次临时会议相关事项发表的
                              独立意见


    2019 年 6 月 3 日，公司第九届董事会 2019 年第四次临时会议审议了《关于

董事会换届选举的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，我们作为公司独立董事发表独立

意见如下：

    本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资

格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现本次董事候选人有《公司法》

规定不得担任董事（含独立董事）的情形，未发现其有中国证监会《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，未发现其被中国证监会

确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

    综上所述，我们同意提名李建国先生、姬彦锋先生、刘立成先生、于军先生

为公司第十届董事会非独立董事候选人；陈启斌先生、赵微女士、郝娜女士为公

司第十届董事会独立董事候选人。该议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股

东大会审议。




                                         独立董事：郝娜   赵微      陈启斌
                                                2019 年 6 月 3 日