股票代码：000766          股票简称：通化金马            公告编号：2019-56


                   通化金马药业集团股份有限公司
                 第九届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于 2019
年 6 月 18 日以电子邮件形式送达全体监事。
    2. 2019 年 6 月 19 日上午 11 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
    3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4.会议由监事会主席许长有主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
    审议《关于取消监事会换届选举的议案》
    由于董事会决定公司暂不进行董事会换届选举，进而暂不进行监事会换届选
举。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消监事会换届
选举的议案》。
       三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                                     通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                               2019 年 6 月 19 日