通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2019 年第六次临时会议相关议案的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是
的原则，认真审阅了公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议《关于补选公司
第九届董事会非独立董事的议案》、《关于任免总经理的议案》、《关于聘用副总经
理的议案》等相关材料，并发表独立意见如下：
    经审阅候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为本次提名的候选人具备了
相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》以及其他法律法规规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高
级管理人员的任职资格。经了解，相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司
相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次公司董事、高级管理人员候选人
的提名、聘任程序符合《公司法》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益
的情形。
    因此，我们一致同意公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议任免战红君
先生担任公司总经理、聘用姬彦锋先生担任公司副总经理；同意将《关于补选公
司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。




                                   独立董事：赵微、郝娜、陈启斌


                                        2019 年 7 月 2 日