证券代码：000766           证券简称：通化金马          公告编号：2019-68



                  通化金马药业集团股份有限公司
          第九届董事会2019年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会 2019 年第八次临时会议通
知于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件形式送达全体董事。
    2. 2019 年 7 月 22 日上午 9 时 30 分以现场和通讯的方式召开。
    3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议并通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合融资的议案》
    为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及控股子公司拟向银
行等金融机构或融资租赁公司申请综合融资额度为不超过人民币 10 亿元，最终
以各金融机构或融资租赁公司实际核准的融资额度为准。在此额度内由公司及控
股子公司根据实际资金需求进行金融借贷，期限为本次董事会审议通过后 12 个
月内有效，有效期限内，融资额度可循环使用。
    董事会授权经营层代表公司办理上述额度内的一切融资有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    表决结果：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及
控股子公司向金融机构申请综合融资的议案》。
       2、审议并通过《关于豁免公司控股股东及一致行动人减持计划部分条款的
议案》
    为纾解北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）的股票质
押及流动性压力，防止北京晋商债务风险进一步传导至上市公司，优化上市公司
股权结构，完善上市公司治理，维护上市公司、全体投资人等多方面的利益，北
京晋商拟引进新的战略投资者，北京晋商及一致行动人晋商联盟申请豁免于
2019 年 3 月 19 日在减持计划中披露的部分减持意向：“3、拟减持股份数量及比
例：本次拟计划合计减持不超过 96,649,470 股，即不超过公司目前总股本的
10.00%。”
    公司董事李建国、黄德龙、战红君回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案需提交股东大会审议。股东大会审议该议案时，关联股东北京晋商联
盟投资管理有限公司及其关联方回避表决。
    表决结果：会议以 6 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于豁免
公司控股股东及一致行动人减持计划部分条款的议案》。
    3、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 8 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会，有关内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的议案》。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                      通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 7 月 22 日