证券代码：000766           证券简称：通化金马             公告编号：2019-73


                   通化金马药业集团股份有限公司
               关于接受财务资助暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    为支持通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补
充公司日常经营短期资金需要，张玉富先生拟向公司提供 2000 万元无息财务资

助，期限为 6 个月。
    2019 年 7 月 23 日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》
张玉富先生拟收购公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司 96.97%股权，
若上述交易完成，张玉富先生将成为公司的实际控制人。目前张玉富先生为公司
潜在实际控制人，故本次交易构成关联交易。

    2019 年 8 月 1 日，公司第九届董事会 2019 年第九次临时会议以 6 票同意、
3 票回避、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的
议案》，关联董事李建国先生、黄德龙先生、战红君先生回避表决。公司独立董
事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，根据《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》（2018 年 3 月
修订）第四十七条的规定，上市公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于按照
前款提交股东大会审议。本次关联交易系张玉富先生向公司无偿提供财务资助，
故无需提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况

    姓名：张玉富
    身份证号码：210102196210******
    住所：沈阳市和平区望湖路****号
    经查询，张玉富先生不是失信被执行人。
    三、关联交易的定价政策和定价依据
    本次张玉富先生向公司提供无息财务资助，是潜在实际控制人对公司发展的

大力支持，不存在利益转移。
    四、交易协议的主要内容
    1、借款金额：人民币 2000 万元。
    2、借款用途：补充公司日常经营流动资金等。
    3、借款期限： 6 个月，自公司董事会审议通过本次财务资助事宜且张玉富

先生实际向公司提供借款之日起算。如公司提前还款的，以实际借款期限为准。
    4、借款利息：借款期限内不向公司收取借款利息。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    本次财务资助有利于公司补充日常经营所需流动资金，提高融资效率，是潜
在实际控制人对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利
影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019 年初至本公告披露日，公司及控股子公司与上述关联人（包含受上述
关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易合同总金额

为 0 元（不含本公告所述关联交易事项金额）。
    七、独立董事对关联交易的独立意见
    1、事前认可意见
    为补充公司流动资金需要，张玉富先生为公司提供资金支持有利于公司发
展，张玉富先生本次向公司提供财务资助的行为构成关联交易，并同意将《关于
接受财务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议。

    2、独立意见
    本次公司接受财务资助，有利于公司改善财务结构和资金结构，补充公司流
动资金，是潜在实际控制人对公司发展的大力支持。
    本次公司接受财务资助的行为构成关联交易。公司董事会在审议《关于接受
财务资助暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也
没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次公司接受财务资助，没有损害公司
及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

    综上所述，我们同意公司关于接受财务资助暨关联交易的事项。
    八、备查文件
    1．第九届董事会 2019 年第九次临时会议决议；
    2．独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项之事前认可意见；
    3．独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项之独立意见；

    4. 财务资助协议。




                                 通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 8 月 1 日