通化金马药业集团股份有限公司
         独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项之
                               独立意见


    通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通化金马”）第九
届董事会 2019 年第九次临时会议于 2019 年 8 月 1 日召开，会议审议了《关于接
受财务资助暨关联交易的议案》，张玉富先生拟向公司提供 2000 万元无息财务资

助，期限为 6 个月。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是

的原则，认真审阅了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》等相关材料，就公
司接受财务资助暨关联交易的事项发表独立意见如下：
    1、本次公司接受财务资助，有利于公司改善财务结构和资金结构，补充公
司流动资金，是潜在实际控制人对公司发展的大力支持。
    2、本次公司接受财务资助的行为构成关联交易。公司董事会在审议《关于

接受财务资助暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，
也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次公司接受财务资助，没有损害公
司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
    综上所述，我们同意公司关于接受财务资助暨关联交易的事项。
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于接受财务资助
暨关联交易事项之独立意见》的签字页）




    独立董事签字：




          郝娜             陈启斌             赵微




                                       2019 年 8 月 1 日