证券代码：000766         证券简称：通化金马             公告编号：2019-87



            通化金马药业集团股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：本次股东大会是2019年第三次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会2019年第十次临时会议
审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2019年9月16日下午13:30
    网络投票时间：2019年9月15日至2019年9月16日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日
上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2019年9月15日下午15：00至2019年9月16日下午15：
00的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票
可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2019 年 9 月 5 日（星期四）。
     7．出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于 2019 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
 表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
     二、会议审议事项
     1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
     以下非独立董事选举，采取累积投票制，单独投票，候选人2人，应选2人：
     1.01 选举张玉富先生为公司第九届董事会非独立董事。
     1.02 选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事。
     本议案经公司第九届董事会2019年第十次临时会议审议通过，具体内容详见
 2019年8月29日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第九
 届董事会2019年第十次临时会议决议公告》。
     本次股东大会公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，
 并根据计票结果进行公开披露。
     董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有
 与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也可以分散投
 向 2 名非独立董事候选人。
     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
                           累积投票，等额选举
 1.00        关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案        应选人数（2）人
 1.01        选举张玉富先生为公司第九届董事会非独立董事            √
 1.02        选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事              √
     四、会议登记等事项
     1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
    3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；
    4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话
方式办理登记；
    5、登记时间：2019年9月6日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
    6、登记地点：本公司董事会办公室
    7、会议联系方式
    联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
    联系人：贾伟林    刘红光
    联系电话：0435－3910232
    传     真：0435－3910232
    邮     编：134003
    8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    第九届董事会 2019 年第十次临时会议决议。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2： 通化金马药业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会授
权委托书


                               通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                         2019 年 8 月 28 日
 附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程



     一．    网络投票的程序
     1.普通股的投票代码与投票简称
     投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。
     2.填报表决意见
     （1）议案设置
                                                                      备注
提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
                               累积投票提案
 1.00          关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案         应选人数（2）人
 1.01          选举张玉富先生为公司第九届董事会非独立董事             √
 1.02          选举王欢先生为公司第九届董事会非独立董事               √
    （2）填报选举票数。
    累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以在 2 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
 总数不得超过其拥有的选举票数。
     二.    通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投票时间：2019 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
     15:00。
     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 15 日（现场股东大会召
 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    附件2：


                             通化金马药业集团股份有限公司
                          2019年第三次临时股东大会授权委托书


           兹全权委托                先生（女士）代表本人出席 2019 年 9 月 16 日召
    开的通化金马药业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使
    表决权。
           委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
                             本次股东大会提案表决意见示例表
                                                  备注
提案编码                  提案名称            该列打勾的栏      同意    反对     弃权
                                              目可以投票
累积投票
                                              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
            关于补选公司第九届董事会非独
  1.00                                                      应选人数（2）人
            立董事的议案
            选举张玉富先生为公司第九届董
  1.01                                             √
            事会非独立董事
            选举王欢先生为公司第九届董事
  1.02                                             √
            会非独立董事


           委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：


           委托人身份证号码/统一社会信用代码：


           委托人证券帐号：


           委托人持股数：                         股


           受托人签名：


           受托人身份证号码：
    委托日期：       年      月      日

    注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”
相应框中打“√”为准或填入选举票数，每项均为单选，多选无效。
    2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。