证券代码：000766             证券简称：通化金马      公告编号：2019-88


               通化金马药业集团股份有限公司
       关于董事、董事长、副董事长辞职及补选董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事、董事长、副董事长辞职
    通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）董事会于
2019 年 8 月 27 日收到公司董事李建国先生、黄德龙先生递交的书面辞职报告，因
个人原因，李建国先生申请辞去公司董事、战略委员会主任委员及公司董事长职务，
黄德龙先生申请辞去公司董事、提名委员会委员及公司副董事长职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，李建国先生、黄德龙先
生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，
李建国先生、黄德龙先生的辞职报告自送达公司董事会生效。
    截至本公告日，李建国先生、黄德龙先生均未直接持有公司股份。
    本公司及董事会对李建国先生、黄德龙先生任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心的感谢。
    在新任董事长选举产生前，经半数以上董事共同推举战红君先生代为履行公司
董事长的职责。
    公司独立董事认为：因个人原因，李建国先生申请辞去公司董事、战略委员会
主任委员及公司董事长职务，黄德龙先生申请辞去公司董事、提名委员会委员及公
司副董事长职务。李建国先生、黄德龙先生辞职后不再担任公司任何职务。李建国
先生、黄德龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其报告自送达董
事会时生效。李建国先生、黄德龙先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的
正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。因此，我们一致同意李建国先生辞
去公司董事、战略委员会主任委员及公司董事长职务，黄德龙先生辞去公司董事、
提名委员会委员及公司副董事长职务。
    二、补选董事
    公司于 2019 年 8 月 28 日召开第九届董事会 2019 年第十次临时会议，审议通过
了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体如下：
    公司董事会提名张玉富先生、王欢先生为公司第九届董事会补选董事候选人（简
历附后），本次提名将提请公司股东大会采用累积投票制进行选举，任期自股东大会
审议通过之日至第九届董事会届满之日止。
    公司独立董事认为：经审阅候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为本次提
名的候选人均具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司
法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及其他法律法规规定的不得
担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的任职资
格。经了解，相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，
有利于公司的发展。本次公司董事候选人的提名程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于补选公司第
九届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。




                                       通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 28 日
    附件：
    张玉富先生简历：
    张玉富，男，中国国籍，1962 年出生，硕士，无境外永久居留权。先后主要管
理中元融通投资有限公司、辽宁中水亚田实业有限公司、大连国贸中心大厦有限公
司和中海石化（营口）有限公司等公司。
    截至本公告日，张玉富先生未直接持有公司股份。2019 年 7 月 22 日，张玉富
先生与晋商联盟控股股份有限公司、李建国先生、北京晋商联盟投资管理有限公司
签署《晋商联盟控股股份有限公司、李建国、北京晋商联盟投资管理有限公司与张
玉富关于北京晋商联盟投资管理有限公司之股权转让协议》，张玉富受让晋商联盟控
股股份有限公司北京晋商联盟投资管理有限公司 96.97%股权，目前上述股权转让正
在办理工商变更登记手续；除上述情形外，张玉富先生与其他持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系。张玉富先生近亲属张皓琰与公司董事、总经理战红君合
资成立中元高和（北京）企业管理有限公司；除上述情形外，张玉富先生与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形，未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
    王欢先生简历：
    王欢，男，中国国籍，1989 年出生，中国人民大学经济学学士、美国福特汉姆
大学金融学硕士，无境外永久居留权。曾任香港百德能证券分析师、深圳市嘉亿隆
投资管理有限公司项目经理、杭州益翰投资管理有限公司高级投资经理。现担任北
京晋商联盟投资管理有限公司董事。
    截至本公告日，王欢先生未持有公司股份，除担任公司控股股东北京晋商联盟
投资管理有限公司董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。