通化金马药业集团股份有限公司独立董事

  关于第九届董事会 2019 年第十次临时会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第九届董
事会 2019 年第十次临时会议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
等相关材料，并发表独立意见如下：
    一、关于董事、董事长、副董事长辞职
    因个人原因，李建国先生申请辞去公司董事、战略委员会主任委员及公司董
事长职务，黄德龙先生申请辞去公司董事、提名委员会委员及公司副董事长职务。
李建国先生、黄德龙先生辞职后不再担任公司任何职务。李建国先生、黄德龙先
生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其报告自送达董事会时生效。
李建国先生、黄德龙先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，
不会对公司发展造成重大不利影响。因此，我们一致同意李建国先生辞去公司董
事、战略委员会主任委员及公司董事长职务，黄德龙先生辞去公司董事、提名委
员会委员及公司副董事长职务。
    二、补选董事
    经审阅候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为本次提名的候选人均具备
相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》以及其他法律法规规定的不得担任公司董事
的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的任职资格。经了
解，相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于
公司的发展。本次公司董事候选人的提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合
法有效，不存在损害股东利益的情形。
    因此，我们一致同意将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提
交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会
2019 年第十次临时会议相关事项的独立意见》的签字页）




    独立董事签字：




     _________________       _________________            _________________

         郝   娜                 陈启斌                        赵     微




                                                 2019 年 8 月 28 日