证券代码：000766            证券简称：通化金马                公告编号：2019-98


                   通化金马药业集团股份有限公司
               第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2019
年 10 月 25 日以电子邮件形式送达全体董事。
    2. 2019 年 10 月 29 日上午 10 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

    3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
       审议并通过公司 2019 年第三季度报告全文和正文。
    会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年第三季度报
告全文和正文。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                     通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 29 日