通化金马药业集团股份有限公司董事会

   关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
                 第十三条规定的重组上市的说明



     通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向苏州工业园区德
 信义利投资中心（有限合伙）、北京圣泽洲投资控股有限公司（以下简称“交易
 对方”）支付现金购买其合计持有的鸡西鸡矿医院有限公司（以下简称“鸡矿医
 院”）85%股权、双鸭山双矿医院有限公司（以下简称“双矿医院”）85%股权（鸡
 矿医院、双矿医院以下统称“标的公司”，上述交易以下简称“本次交易”或“本
 次重大资产重组”）。


     公司就本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重
 组办法》”）第十三条规定的重组上市的情形说明如下：


     根据上市公司2018年度审计报告、标的公司相关财务数据（未经审计）以及
 与初步交易对价情况对比如下：

             通化金马     标的公司         初步交易价格       标的公司（初步交易价格）
   项目
             （万元）     （万元）          （万元）               孰高/通化金马
2018.12.31
             599,706.99   152,024.47          153,000.00                       25.51%
 资产总额
2018.12.31
             471,165.73   100,878.30          153,000.00                       32.47%
 资产净额
2018年度营
             209,454.94   117,787.26                      -                    56.24%
  业收入

     综上，标的公司资产总额、资产净额、营业收入占上市公司相应指标的比例
 均不超过100%，且本次交易不涉及发行股份，收购标的公司与上市公司主营业务
 相关，不会导致主营业务发生根本变化。根据《重组办法》的相关规定，本次交
 易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。

     （以下无正文）




                                       1
    （此页无正文，专为《通化金马药业集团股份有限公司董事会关于本次交易
不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》之签
署页）




                                      通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 11 月 7 日




                                  2