证券代码：000766           证券简称：通化金马        公告编号：2019-114


                  通化金马药业集团股份有限公司
         第九届董事会2019年第十六次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第十六次临时会议
通知于2019年12月30日以电子邮件形式送达全体董事。
       2、2019年12月31日上午10时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

       3、会议应到董事9人，实到董事9人。
       4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次
会议。
       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       审议并通过《关于全资子公司收购黑龙江瑞康大鸿医药有限公司100%股权
的议案》

       基于公司发展战略的需要，董事会同意全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有
限公司（以下简称“圣泰生物”）与黑龙江瑞康大鸿医药有限公司（以下简称“瑞
康大鸿”）的三位自然人股东韩立力、戴延绪、秦绍清签署《股权转让协议书》。
圣泰生物以自有资金 2000 万收购瑞康大鸿上述三位自然人股东持有其 100%的股
权。
       具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司收购黑龙江瑞康大鸿医药
有限公司 100%股权的公告》。
       表决结果：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子
公司收购黑龙江瑞康大鸿医药有限公司100%股权的议案》。

   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                 通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                         2019年12月31日