证券代码：000766            证券简称：通化金马            公告编号：2020-9


                    通化金马药业集团股份有限公司
                   关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发

展需要，为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）

向中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行（以下简称“中行哈尔滨呼兰支行”）

申请流动资金贷款人民币 2 亿元提供担保。经测算，公司拟为圣泰生物提供最高

担保金额不超过 2 亿元本金及相应利息及费用，担保方式为连带责任担保，期限

为一年。

    （二）董事会审议情况

    2020 年 2 月 21 日，公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议以 9 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有

限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规

定，本次担保无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人简介
    名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司
    住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
    注册资本：10,000 万元
         法定代表人：余啸郎
         企业类型：有限责任公司
         成立日期：2011 年 8 月 29 日

         经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、口服溶液
 剂（含生化提取）、口服液、中药提取、中药材前处理（药品生产许可证有效期
 至 2020 年 12 月 31 日），对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，
 商务服务（国家禁止的项目除外）。
         股东构成及控制情况：系公司全资子公司

         2、被担保人相关的产权及控制关系
         圣泰生物是公司的全资子公司。本公司的实际控制人为张玉富先生。
         3、圣泰生物主要财务数据：
                                                                       单位：人民币元

             项目             2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                                2,059,907,043.72              1,828,893,868.67

负债总额                                   898,214,805.57               719,313,442.30

   期中：银行贷款总额                      616,500,000.00               326,600,000.00

            流动负债总额                  348,750,764.11                465,613,844.32

净资产                                  1,161,692,238.15              1,109,580,426.37

                              2019 年 1-9 月（未经审计）      2018 年 1-12 月（经审计）

营业收入                                   898,900,892.58             1,371,745,615.69

利润总额                                   184,156,758.14               324,695,437.11

净利润                                     152,111,811.78               269,330,614.28

         4、圣泰生物不是失信被执行人。
         三、担保协议的主要内容
         相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及圣泰生物与中行哈尔滨呼兰支行
  共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。

         四、董事会意见
         圣泰生物为公司全资子公司，该公司资产状况良好。圣泰生物申请的贷款主
 要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为
圣泰生物提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保是根据公
司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担
保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司已审批的实际担保总额为 232,400 万元（含本次新增的担
保额度），占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 49.32%，全部
为对公司下属全资公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及
诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件
    公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议




                                    通化金马药业集团股份有限公司董事会

                                               2020 年 2 月 21 日