通化金马药业集团股份有限公司
                             《公司章程》修订对照表


             通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020
       年第三次临时会议于 2020 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了关于修订《公司
       章程》的议案，根据本公司的实际情况，对《公司章程》修订如下：

序号                     修订前                                      修订后
        第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：     第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公
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        公司住所所在地。                            司住所所在地或股东大会通知中规定的地点。
        第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：     第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
        ……                                        ……
        股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东    股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大
        大会通知中明确载明网络或其他方式的表决      会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间
        时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投    及表决程序。通过深圳证券交易所交易系统进行
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        票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前    网络投票的时间为股东大会召开日的交易时
        一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开   间；通过互联网投票系统开始投票的时间为股
        当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东   东大会召开当日上午 9∶15，结束时间为现场股
        大会结束当日下午 3:00。                     东大会结束当日下午 3∶00。
        ……                                        ……



           除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次有关章程修改的
       议案尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。




                                                    通化金马药业集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2020 年 3 月 30 日