证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2020-45


                通化金马药业集团股份有限公司
         第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议通
知于2020年6月24日以电子邮件形式送达全体董事。
    2、2020年7月17日上午10时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
    3、会议应到董事9人，实到董事9人。
    4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次
会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过《关于终止收购北大世佳科技开发有限公司60%股权暨关联交易
的议案》
    同意公司与晋商联盟控股股份有限公司签署《解除<股权转让协议>之协议
书》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于终止收购北大世佳科技开发有限公司
60%股权暨关联交易的公告》。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止收
购北大世佳科技开发有限公司60%股权暨关联交易的议案》。
    三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                             通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                      2020年7月17日