证券代码：000766             证券简称：通化金马            公告编号：2020-53


                   通化金马药业集团股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2020 年
8 月 10 日以电子邮件形式送达全体董事。
       2. 2020 年 8 月 19 日上午 9 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
       3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
       4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
       5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议并通过公司 2020 年半年度报告全文和摘要
       会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年半年度报告
全文和摘要。
       2、审议并通过关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
       具体内容详见《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2020 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告。
       3、审议并通过关于聘任总经理的议案
       公司董事会于 2020 年 8 月 19 日收到公司总经理张玉富先生辞职报告，公司
总经理张玉富先生根据工作需要，申请辞去公司总经理职务，张玉富先生辞职后
仍在公司担任董事长职务。
       为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据公司董事长提名，经公司
董事会提名委员会审查，董事会同意聘任战红君担任公司总经理（简历见附件），
任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日止。
    战红君先生目前担任公司董事职务，未持有公司股份，亦不存在买卖公司股
票的情况。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为张玉富先生辞职原因与实际
情况一致并同意聘任战红君担任公司总经理。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网披露的《独立董事关于总经理辞职及聘任总经理的独立意见》。
    会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任总经理的议案。




    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




                                   通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 8 月 19 日




附件：
    战红君先生简历：
    战红君先生，中国国籍，1970 年出生，大连海事大学全日制管理学博士、
中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通
用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和
股权投资基金管理有限公司联合创始人、中元高和（北京）企业管理有限公司
CEO。2009 年 9 月至今，任天津高和股权投资基金管理有限公司董事、2010 年 1
月至今，担任高和安养投资管理（北京）有限公司 CEO。2019 年 7 月至 2020 年
4 月任公司总经理。2019 年 7 月至今任公司董事。
    截至本公告日，战红君先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。