证券代码：000766         证券简称：通化金马          公告编号：2020-58


                    通化金马药业集团股份有限公司

               关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司董事会于 2020 年 8 月 19 日收到公司总经理张玉富先生辞职报告。根据
工作需要，张玉富先生申请辞去公司总经理职务，张玉富先生辞职后仍在公司担
任董事长职务。
    本公司及董事会对张玉富先生任职总经理期间为公司发展所做的贡献表示
衷心的感谢。
    公司于 2020 年 8 月 19 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于
聘任总经理的议案》，鉴于张玉富先生已向公司董事会提交了关于辞任总经理职
务的辞职报告，为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据公司董事长提
名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任战红君担任公司总经理（简
历见附件），任期自董事会审议通过之日至第十届董事会届满之日止。
    战红君先生目前担任公司董事职务，未持有公司股份，亦不存在买卖公司股
票的情况。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为张玉富先生辞职原因与实际
情况一致并同意聘任战红君担任公司总经理。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网披露的《独立董事关于总经理辞职及聘任总经理的独立意见》。




                                  通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                            2020 年 8 月 19 日
附件：
    战红君先生简历：
    战红君先生，中国国籍，1970 年出生，大连海事大学全日制管理学博士、
中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通
用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和
股权投资基金管理有限公司联合创始人、中元高和（北京）企业管理有限公司 CEO。
2009 年 9 月至今，任天津高和股权投资基金管理有限公司董事、2010 年 1 月至
今，担任高和安养投资管理（北京）有限公司 CEO。2019 年 7 月至 2020 年 4 月
任公司总经理。2019 年 7 月至今任公司董事。
    截至本公告日，战红君先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。