证券代码：000766           证券简称：通化金马         公告编号：2020-70


                  通化金马药业集团股份有限公司
          第十届董事会2020年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会 2020 年第四次临时会议通
知于 2020 年 12 月 5 日以电子邮件形式送达全体董事。
    2. 2020 年 12 月 7 日上午 9 时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
    3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       审议并通过《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》
    鉴于新冠肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，为集中精力发
展主业，更好的维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究、综合考虑并与
交易各方友好协商，决定终止本次重组事项。
    因本议案涉及关联交易，关联董事张玉富、王欢、魏英杰、吴佳妮对本议案
回避表决。
    本议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的公
告》、《独立董事关于第十届董事会 2020 年第四次临时会议相关议案的事前认可
意见》、《独立董事关于第十届董事会 2020 年第四次临时会议相关事项发表的独
立意见》。
    会议以 5 票赞同，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止
重大资产购买暨关联交易事项的议案》。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                  通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 7 日