通化金马药业集团股份有限公司独立董事

  关于第十届董事会 2020 年第四次临时会议相关事项发表的

                               独立意见


    2020 年 12 月 7 日，公司第十届董事会 2020 年第四次临时会议审议了《关

于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》等相关事项。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、

《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》

等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求

是的原则，认真审阅了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》等相关

材料，就上述事项发表独立意见如下：

    1、公司第十届董事会 2020 年第四次临时会议召开之前，我们已对公司终止

本次交易事项的相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公

司相关人员进行了必要的沟通，有关终止本次交易的相关议案在提交本次董事会

会议审议前已经独立董事事先认可，本次董事会审议事项符合有关规定。

    2、公司公告重大资产重组预案以来，新冠肺炎疫情对本次交易及标的公司

经营产生较大影响。为集中精力发展主业，更好的维护上市公司及全体股东利益，

经公司审慎研究、综合考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项。终

止本次重组事项未对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司和股东

尤其是中小股东利益的情形。公司本次董事会的召集、召开、表决程序和方式符

合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    综上所述，我们一致同意《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》。
独立董事：陈启斌   赵微   吕桂霞
          2020 年 12 月 7 日