证券代码：000766           证券简称：通化金马               公告编号：2021-8


                    通化金马药业集团股份有限公司
                   第十届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第六次会议通知于 2021 年
4 月 16 日以电子邮件形式送达全体监事。
    2. 2021 年 4 月 26 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。
    3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4.会议由监事会主席许长有主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议公司 2020 年度报告全文和摘要
    监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度报告全文
和摘要。
    2、审议公司 2020 年度监事会工作报告
    全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马 2020 年度监事会工作报
告》。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度监事会工
作报告。
    3、审议公司 2020 年度财务决算报告
     公司 2020 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。 公 司 2020 年 度 实 现 营 业 收 入
1,111,802,396.45 元，利润总额-355,832,233.20 元，净利润-360,659,985.13
元（其中：归属于母公司所有者的净利润-359,496,105.33 元），所有者权益
2,305,324,273.61 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,271,434,812.16 元），
每股收益-0.37 元。
     本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度财务决算
报告。
    4、审议公司 2020 年度利润分配方案。
    经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度归属于上市公司
股东的净利润为-359,496,105.33 元，2020 年末累计可供股东分配的利润为
-2,446,137,375.83 元；母公司的净利润为-99,729,493.57 元，2020 年末累计
可供股东分配的利润为-503,965,722.26 元。
    依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东
长远利益的前提下，公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：公司本年度不进行
利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度利润分配
方案。
    5、审议公司 2020 年度内部控制自我评价报告。
    监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司
监事会任职审阅了公司 2020 年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内
部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个
内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，
保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监
事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2020 年度内部控制
自我评价报告。
       6、审议关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
       详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2020 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案。
       7、审议关于会计政策变更的议案。
       详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订准则通知要求，符合财
政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定、本次变更会计政
策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流
量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法
权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议
案。
       三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                                         通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                                           2021 年 4 月 26 日