证券代码：000766          证券简称：通化金马            公告编号：2021-15


                   通化金马药业集团股份有限公司
                 第十届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第七次会议通知于 2021 年
4 月 16 日以电子邮件形式送达全体监事。
    2. 2021 年 4 月 27 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。
    3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4.会议由监事会主席许长有主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议公司 2021 年第一季度报告全文和正文。
    监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    公司 2021 年第一季度报告全文和正文同日披露于巨潮资讯网。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年第一季度报
告全文和正文。
    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
                                     通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                                            2021 年 4 月 27 日