证券代码：000766             证券简称：通化金马              公告编号：2022-20


                      通化金马药业集团股份有限公司

第十届董事会2022年第一次临时会议关于捐赠抗疫药品的决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议通
知于 2022 年 5 月 7 日以电子邮件形式送达全体董事。
       2. 2022 年 5 月 9 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。
       3.会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
       4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
       5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    审议关于捐赠抗疫药品的议案
       1、对外捐赠事项概述
       2022 年 5 月 7 日，公司获知，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公
司（以下简称“圣泰生物”）的产品小儿热速清颗粒、清开灵片，被正式列入北
京市新型冠状病毒肺炎中医药防治方案(试行第六版)（简称“方案”）用药。
       小儿热速清颗粒主要用于儿童清热，解毒、利咽、风热感冒、发热头痛、咽
喉红肿、鼻塞流黄涕、咳嗽、便秘等治疗。该产品被列入方案中的儿童确诊病例
中医药治疗方案中轻型/普通型参考用药。
       清开灵片的主治功能为清热解毒、镇静安神。用于外感风热时毒、火毒内盛
所致发热、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者；上呼吸道感染、病
毒性感冒、急性咽炎、急性气管炎等病症。该产品被列入方案中的成人确诊病例
中医药治疗方案中轻型参考用药。
       以上两个产品均已列入《国家基本药物目录（2018 年版）》、《国家基本医疗
保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021 年）》。
       鉴于上述情况，为履行上市公司社会责任，公司全资子公司圣泰生物作为入
选防治方案参考用药的生产厂家，拟捐赠价值不低于 300 万元的上述药品用于支
援全国抗疫，具体捐赠方式责成圣泰生物与各地抗疫机构协商办理。公司亦责成
管理层结合实际情况，全面调整更新上述相关药品的全年产销计划，着力加强产
品供给力度，全力确保最大程度上满足北京及全国对于抗疫药品的市场需求。
       本次捐赠事项属公司董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。
       本次捐赠事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
       2、本次捐赠对公司的影响
       本次捐赠事宜是公司为了更好地支持全国疫情防控，是积极履行企业社会责
任的表现。本次捐赠的产品将最大程度发挥中医药在疫情防控中的独特优势，有
利于促进全社会对于中医药防病治病的关注度，提高中医药的市场影响力。同时，
本次捐赠也将提升公司的社会形象和影响力。围绕此次入选方案产品的基础上，
公司也将顺应趋势，整合优势资源，持续培育中药特色大品种，打造贵细精品中
药，塑造优势品类品牌，不断加强新动能，为践行推动中医药高质量发展、建设
健康中国作出贡献。
       会议以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于捐赠抗疫药品的议
案。
       三、备查文件
       第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议




                                 通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 5 月 9 日