证券代码：000766           证券简称：通化金马               公告编号：2022-32


                   通化金马药业集团股份有限公司
               第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于 2022
年 8 月 12 日以电子邮件形式送达全体监事。
    2. 2022 年 8 月 22 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场和通讯方式召开。
    3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4.会议由监事会主席许长有主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议公司 2022 年半年度报告全文和摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年半年度报告
全文和摘要。
    2、审议关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    具体内容详见《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；


                                      通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 22 日