证券代码：000766             证券简称：通化金马             公告编号：2022-41


                   通化金马药业集团股份有限公司
                第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知于 2022
年 10 月 19 日以电子邮件形式送达全体监事。
    2. 2022 年 10 月 28 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。
    3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4.会议由监事会主席许长有主持。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
       审议公司 2022 年第三季度报告
    监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    公司 2022 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。
    会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2022 年第三季度报
告。
       三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


                                       通化金马药业集团股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 28 日