证券代码：000766         证券简称：通化金马           公告编号：2023-12


                通化金马药业集团股份有限公司
             第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2023
年 4 月 18 日以电子邮件形式送达全体董事。
    2. 2023 年 4 月 27 日上午 9 时以现场和通讯方式召开。
    3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议公司 2023 年第一季度报告。
    公司 2023 年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。
    会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年第一季度报
告。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                     通化金马药业集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 27 日