内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事

             关于修改《物资采购协议》的事前认可函



内蒙古平庄能源股份有限公司董事会：

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章
程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第十四次会议
中《关于修改<物资采购协议>的议案》进行了事前核查。

    公司修改《物资采购协议》更加明确了关联交易的主体界限，有助于提高
公司日常经营的安全性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

    我们同意将《关于修改<物资采购协议>的议案》提交公司董事会审议。董事
会在对该项议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

    独立董事：

    沈玉志

    陈守忠

    张海升




                                                       2018年11月25日