证券代码：000780              证券简称：平庄能源        公告编号：2018-038


                       内蒙古平庄能源股份有限公司

                关于召开2018年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：本次股东大会是公司2018年第一次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：公司董事会。2018年12月5日，公司召开第十届董事
会第十四次会议，会议审议了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

    3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 21 日（星期五）14:00 召开；

    （2）互联网投票系统投票时间：2018 年 12 月 20 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 12 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00；

       （3）交易系统投票时间：2018 年 12 月 21 日 9:30～11:30 和 13:00～15:00；

    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    6．会议的股权登记日：2018 年 12 月 14 日（星期五）。

       7．出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2018 年 12 月 14 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8．会议地点：现场会议地点为内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能
源公司三楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.审议关于修订《公司章程》的议案。

    本议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。

    2.审议关于聘任公司 2018 年度会计师事务所的议案。

    3.审议关于修改《物资采购协议》的议案。

    本议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，进行表决时，
其回避表决，与此同时，其所持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

    以上内容详细情况见 2018 年 12 月 5 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第
十届董事会第十四次会议决议公告》、《第十届监事会第十一次会议决议公告》。

    三、提案编码

                                                                  备注
提案编码                             提案名称                 该列打勾的栏
                                                               目可以投票
   100                            总议案                           √
  1.00      审议关于修订《公司章程》的议案                         √
  2.00      审议关于聘任公司 2018 年度会计师事务所的议案           √
  3.00      审议关于修改《物资采购协议》的议案                     √
    四、会议登记等事项

    1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2．登记时间：2018 年 12 月 20 日，8：30～11：30 和 14：00～17：00

    3．登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。

    4．登记手续：

    （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

    （2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续。

    （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

    5．会议联系方式：

    联系人：张建忠、尹晓东、高旭波

    电话：0476-3328279、3324281

    传真：0476-3328220

    通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

    邮编：024076

    6．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

    7.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另
行通知。

    8.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    1.公司第十届董事会第十四次会议决议；

    2.公司第十届监事会第十一次会议决议。

    附件1：参加网络投票的具体操作流程。

    附件2：授权委托书。

    特此公告。

                                           内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               2018 年 12 月 5 日
               附件 1：参加网络投票的具体操作流程



   一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平
能投票”。
    2．填报表决意见或选举票数：
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2018 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 21 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：


                               授权委托书

    兹全权委托         先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份
有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

委托人股东帐号：                    委托人持股性质和数量：
委托人（签字）：                    委托人身份证号码：
受托人（签字）：                    受托人身份证号码：

                                                  备注
提案                                              该列打     同        反    弃
                             提案名称             勾的栏
编码                                                         意        对    权
                                                  目可以
                                                  投票
 100                     总议案                        √
1.00     审议关于修订《公司章程》的议案                √
         审议关于聘任公司 2018 年度会计师事务所
2.00                                                   √
         的议案
3.00     审议关于修改《物资采购协议》的议案            √


注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打
“√”；
       2．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
    3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
    4．法人股东授权委托书需加盖公章。

                                               委托日期：         年    月   日