证券代码：000780             证券简称：平庄能源     公告编号：2019-007

                      内蒙古平庄能源股份有限公司

                 关于监事会换届选举的提示性公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期将于
2019年12月27日届满。因公司董事会决定进行换届选举，为保持董事会、监事会
届次统一性，故同时进行监事会换届选举。公司监事会依据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《内蒙古平庄能源股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，现将第十一届监事会成员的组成、
监事候选人的推荐、监事任职资格、推荐人应提供的相关文件、本次换届选举的
程序等事项公告如下：


    一、公司第十一届监事会的组成

    按照《公司章程》的规定，第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代
表出任的监事 1 名。监事由股东大会选举或更换，任期三年。
    二、选举方式
    公司职工代表监事由公司职工民主选举产生和更换、股东代表监事由股东大
会选举和更换。
    本次股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监
事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中
使用，也可以分开使用。

    三、监事候选人的推荐

    （一）股东推荐的监事候选人单独或者合并持有本公司已发行股份总数 3%
以上的股东，可以向第十届监事会书面提名推荐股东代表担任的第十届监事会的
监事候选人，监事候选人推荐书样本见附件。公司监事会收到股东推荐监事候选
人的书面提名后，将由公司第十届监事会提出议案，提请股东大会审议。
    （二）职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，与公司股东
大会选举产生的监事组成公司监事会，其任期与公司第十一届监事会任期相同。
       四、本次换届选举的程序
    1. 推荐人应在本公告发布之日起至 2019 年 4 月 17 日前，按公告约定的方
式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
    2. 在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人选进行资格审查，
对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
    3. 公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案
的方式提请公司股东大会审议；
    4． 监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
    5. 股东大会选举监事，监事选举方式将采用累积投票制，即股东大会选举
监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。
    6. 股东大会审议通过后，当选监事填写《监事声明及承诺书》，并报深交
所和公司董事会备案。

       五、监事任职资格

    1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；

    3. 担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

    4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6. 被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7. 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8. 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9. 被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；

    10. 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事
应履行的各项职责。

    11. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐监事候选人，必须向本公司提供下列文件：

    1. 监事候选人推荐书（原件）；

    2. 推荐的监事候选人的身份证明复印件；

    3. 推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书、股东账户复印件；

    4. 监事候选人承诺及声明（原件）；

    5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1. 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

    2. 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

    3. 股票帐户卡复印件。

    （三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

    2. 推荐人必须在 2019 年 4 月 17 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式
联系人：尹晓东
联系部门：公司证券部
联系电话：0476-3323008、3324281、3328400
联系传真：0476-3328220
联系地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源股份有限公司
邮政编码：024076
特此公告。


                                       内蒙古平庄能源股份有限公司
                                               监   事   会
                                           2019 年 4 月 10 日
附件：

                         内蒙古平庄能源股份有限公司

                        第十一届监事会监事候选人推荐书

                                              推荐人
           推 荐 人
                                            联系电话

         推荐的候选人
         类        别
                                □监事 □职工监事 （请在监事类别前打“√”）

                               推荐监事候选人的信息


   姓 名                        年 龄                     性 别


   电 话                        传 真                    电子信箱

任职资格：是/否符合本公告
        规定的条件



简历（包括学历、职称、详
细工作履历、兼职情况等）




  被推荐人与推荐人关系


         其他说明
     （如有、见注）




                                        推荐人： （盖章/签名）
                                                     二○一九年     月   日
注：应说明推荐的候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系、其
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况、其持有平庄能源股份数量、其
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。