董事会工作报告

    一、2018年工作回顾

    2018年以来，国家积极倡导推进先进产能的有序释放，各部委相继出台了煤
炭保供应、促进优质产能释放、铁路运力挖潜等一系列政策措施，煤炭行业在积
极淘汰落后煤炭产能的同时，着力推动产能减量置换，加快优质产能释放，优化
煤炭生产结构，不断提高煤炭有效供给质量，国家总体调控政策由“总量性去产
能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”，对稳定煤炭供需形势，促进行业
健康发展起到了重要作用。公司科学研判外部环境和市场形势，毫不动摇地坚持
稳中求进、稳中求优总基调，准确把握“稳”和“进”的有机统一。坚持抓安全
生产、经济运行、职工队伍三个“稳”，促经营指标、管控水平、发展质量三个
“进”，持续优化资产结构，优化发展环境，全力“争A创优”。

    1.报告期总体经营情况。

    2018年，公司实现营业收入22.24亿元，同比减少20.79%；实现净利润-2.51
亿元，同比减少利润151.89%。2018年末，公司总资产52.05亿元，比年初减少
11.74%；所有者权益41.59亿元，比年初减少9.73%。2018年煤炭销售结构为地销
煤销量占68.51%，市场煤销量占25.30%，电煤销量占6.19%。

    公司2018年亏损的原因有三方面：一是煤炭销售数量同比大幅下降,且煤炭
平均销售价格同比小幅度下降，从而降低了公司煤炭销售收入，净利润减少。公
司2018年煤炭销售数量为496.78万吨，与上年同期643.97万吨相比减少147.19
万吨，下降幅度22.86%，公司2018年煤炭平均销售价格为337.85元/吨，与上年
同期356.67元/吨相比下跌18.82元/吨，下跌幅度5.28%。因煤炭售价降低减少煤
炭销售收入9,349.48万元，因煤炭销量下降减少煤炭销售收入52,498.09万元。
二是受去产能政策及资源枯竭的影响，公司古山矿关闭，处于人员安置分流阶段，
以致公司内养职工人数增多。公司全年预进内养职工辞退福利7,341万元。三是
公司西露天矿由露天开采方式转井工开采尚未取得相关部门批复，目前仍处于停
产阶段，相应支出部分矿井维护费用。



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    2.经营管理方面

    今年以来，公司以推进“两全、四效”（全面从严治党、全面依法治企，安
全高效、提质增效、降本提效、创新创效）为主线，以“保A争优”为目标，推
进“2461”工作方略深入实施，较好地完成了各项指标任务。

    （1）安全形势保持总体平稳

    深入开展“安全生产主体责任落实年”活动。根据年初工作会议安排，公司
下发了安全生产主体责任落实年实施方案，统筹安排活动开展。按照“清单式”
管理、“说清楚”机制要求，分别对下属单位制定了6大项、51小项的《安全生产
主体责任对标检查考评表》，进一步明确了责任内容、工作要求和分值标准，形
成了安全生产主体责任落实年绩效考评机制，推进安全生产从全员参与向全员履
责的转变。切实抓好矿井安全生产标准化建设工作。修订了公司安全生产标准化
考核管理办法，进一步规范了安全生产标准化管理。

    （2）积极应对产能下降。

    2018年，公司积极采取措施应对产能下降的不利影响，强化生产组织，释放
生产系统潜能，实施精准营销，产销衔接有序。

    1）加强生产组织管理。一是以生产调度管理为核心，优化组织流程，提高
响应速度，为实现高效生产提供组织保障。生产调度每日跟进各矿作业计划完成
情况，及时发现问题，快速反应处理；二是严肃月度生产指标考核。以公司关键
业绩指标对标考核为抓手，科学设置产量目标和标杆值，引导各矿合理有序释放
产能。

    2）贯彻精准营销理念，提升营销管理水平。一是及时调整销售结构。面对
古山矿关井等诸多不利影响，公司及时调整了销售结构。二是实施井工矿淡季储
煤工作。为缓解淡旺季供需矛盾，提高公司整体经济效益，适时组织开展淡储旺
销工作。

    （3）经营管理水平不断提升

    1）深化全面预算管理，促进企业管理进阶。2018年，公司下发了《关于开
展聚焦四效、深挖潜力、实施全面预算管理、促进企业管理进阶活动的实施方案》。
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活动方案紧紧围绕“安全高效、提质增效、降本提效、创新创效”这一中心任务，
全面梳理了预算组织体系及指标体系，规范了预算编制、审批、分解、落实等流
程，进一步明确了各单位、各部门在深化全面预算管理，突破发展瓶颈，提升企
业创效能力等方面的管理职责。

       2）做好科技创新工作，推进科技成果转化。生产部等相关部门会同各矿组
织开展了“井工矿深孔爆破改变巷道应力分布技术研究”及“综放工作面二氧化
碳预裂爆破应用技术研究”等科研项目，并积极促进成果转化，提升科技创新水
平。

       3）创新物资采购方式,提升物资管理水平。一是参与建设国能e购电子商城
煤炭专区。配合内蒙配送公司建设国能e购电子商城煤炭专区，参与首批长协物
资清单审查和价格谈判工作。目前，国能e购商城煤炭专区已正式上线。二是推
广整体降幅采购方式，以往年采购价格测算为基准价，投标人在此基础上进行整
体降幅报价。各类采购项目陆续推广适用，效果显著。

       二、公司未来发展的展望

    1.煤炭行业发展趋势

    1）煤炭需求增长放缓

    2019年煤炭消费量同比增长空间不大。一方面，经济基本面对煤炭需求的支
撑作用较2018年预计有所减弱。当前我国经济发展的外部环境复杂严峻，经济运
行面临下行压力。另一方面，天然气和非化石能源对煤炭的替代作用不断增强。
受环境保护与成本下降等因素影响，天然气和非化石能源发展势头强劲。2018
年，核电、风电和太阳能发电量同比分别增长18.6%、20.2%和50.8%，天然气、
水电、核电、风电等清洁能源占能源消费总量比重比上年提高约1.3个百分点。
随着清洁能源消纳能力增强，可再生能源利用率不断提高，燃煤发电将持续受到
挤压。

       2）煤炭生产保持增长，安全检查工作趋严

    2019年，随着煤炭行业结构性优化产能继续推进，行业供给质量继续提高，
部分大型在建、改扩建煤矿相继投产，优质先进产能加大生产力度，加上煤炭运
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输“公转铁”深入调整，预计全年全国煤炭产量和铁路运煤量将保持增长。2018
年年底，国务院安全委员会发出《对高风险煤矿开展安全“体检”的通知》，要
求对部分灾害隐患严重煤矿采取停产或限产措施，逐步关停一批高风险煤矿，安
全检查工作预计将持续到2019年6月底，对煤矿生产将产生一定制约作用。

    3）煤炭价格可能呈现下行微波动态势

    2019年，支撑我国煤炭需求的经济基本面因素趋弱，优质产能加快释放，保
供应工作稳步推进，全年煤炭供应比较充足，煤炭市场供需紧平衡格局有望向结
构性宽松转变。预计2019年煤炭市场价格可能呈现下行微波动态势。

    2.公司面临的风险

    2019年，公司可能面对的风险如下：

    （1）煤炭销售价格下行风险。经过两年的高位运行，在宏观经济趋弱、煤
炭产量增加、消费弱势平稳、铁路运力增长、能源需求下滑等综合因素作用下，
2019年煤炭市场供需形势将由紧平衡状态向宽松转变。区域市场受新增产能影响，
煤炭供应将更加充裕，市场价格存在较大下行风险。

    （2）安全生产风险。公司目前生产矿全部为井工矿，受井下自然条件、生
产组织特点等影响，水、火、瓦斯等灾害威胁较为严重，安全风险较高，安全管
理难度较大。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，大力推进安全高效矿井
建设，提升自动化生产水平。注重提升系统保障能力，定期开展重大灾害专项治
理工作，努力保证各生产环节安全运行。

    （3）环境保护风险。煤炭生产将对周边环境造成一定程度影响，如地表沉
陷、排放矸石污染环境、抽排地下水造成区域水位下降等。本公司将严格执行国
家节能减排的各项政策规定，不断加大环保投入，坚持煤炭开发与环境保护协调
发展。公司要积极承担社会责任，扎实推动采区塌陷治理和复垦工作，发展矿区
循环经济，努力建设资源节约型、环境友好型企业。

    （4）成本上升风险。由于公司所属各矿均为井工开采，受矿井开采向水平
延伸，井下开采条件复杂变化、安全和环保投入不断加大等因素影响，成本控制
压力较大。公司将继续加大成本管控力度，积极采取新技术、新工艺、新设备，
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优化工作面布局，提高生产效率，降低材料采购成本和消耗水平，使成本增幅在
可控制范围之内。

    （5）西露天煤矿技术改造审批风险。目前，西露天煤矿已进入技术改造阶
段，深部剩余资源将转入井工开采方式。2015年3月27日，内蒙古自治区煤炭工
业局以内煤局字[2015]63号下发了“关于内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤
矿技术改造方案的批复”，同意西露天煤矿开采方式变更为井工开采方式，设计
生产能力120万吨/年。西露天煤矿采矿许可证初始登记的开采方式为露天开采，
深部资源采用井工开采需经行政管理部门审批同意后进行开采方式变更。由于相
关部门审批手续时间存在不确定性，相关证照取得的准确时间无法确定。公司将
努力加快证照手续办理，早日完成技改工程。

    （6）资源枯竭风险。受国家去产能政策影响，公司所属古山煤矿已于2017
年底关闭并退出煤炭生产，因古山煤矿退出，2018年公司减少核定生产能力70
万吨/年。西露天煤矿上部可供露天可采资源已全部采终，西露天煤矿露天开采
工艺结束。西露天煤矿开采方式变更为井工开采方式后，设计生产能力120万吨/
年，相关审批手续尚未批复。由于以上原因，目前公司仅有六家矿、风水沟矿和
老公营子矿三个煤矿正常生产，生产的矿井核定能力为570万吨/年。

    （7）富裕人员安置风险。由于煤矿关闭退出后导致大量富裕人员需重新安
置，虽然公司采取了以去产能指标与平庄煤业签订《产能置换指标及职工安置合
作协议书》协议，约定由平庄煤业负责安置部分富裕人员，但仍存在着富裕人员
较多、年龄偏大，工作技能较少及工作岗位不足等问题，以上员工需集中培训后
重新上岗，公司严格执行国电集团批复的去产能职工安置方案，从而保证了每一
名职工在符合国家去产能政策的前提下得到合理安置，实现了矿区和谐稳定。

    三、2019年公司总体目标

    1.当前形势和2019年主要目标安排

    2019 年，公司清醒认识发展中的困难和前进中的问题，深刻理解百年未有
之大变局，经济运行稳中有忧、忧中有变，经济下行压力加大，煤炭销售旺季不
旺，供需趋向宽平衡，港口、电厂库存都居高位，中国制造业 PMI 跌破荣枯线，

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动力煤价格较去年同期下行明显，特别是进口煤到岸价格与环渤海下水煤价格有
了较大的差距。为此，公司要进一步增强忧患意识，从最坏处着想、向最好处努
力，保持战略定力，树立辩证思维和底线思维，善于变压力为动力、化挑战为机
遇，在“形”与“势”的变化中坚定信心，在“危”与“机”的转换中把握机遇，
在“稳”与“进”的统一中积极作为，奋力推动公司向高质量发展迈进。

    公司 2019 年的总体目标是：全面从严治党，全面依法治企，全力“保 A 争
优”。党建及党风廉政建设方面，认真落实党建党廉主体责任，确保各项党建考
核指标达到集团党组考核标准，确保党风廉政建设形势持续向好。安全稳定方面，
杜绝死亡事故和一级非伤亡责任事故，千人负伤率在 3 以下，千人重伤率在 0.5
以下，安全生产标准化全面动态达标；杜绝环保事件的发生；确保不发生影响公
司形象和社会稳定的不良事件。经营管理方面，煤炭销量达到 500 万吨，实现煤
炭销售收入 16 亿元。

    由于当前煤炭市场波动较大，上述经营计划在实际执行过程中有可能根据公
司实际做出适当调整，因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业
绩承诺，请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

    2.2019年重点工作

    2019 年，重点做好以下六方面工作：

    （1）着力坚持全面从严治党，提升党建工作质量

    要履职尽责，认真把握好新时代新要求，提高政治站位，保持战略定力，勇
于担当作为。要坚持问题导向，以巡视整改为契机，突出针对性，扎实抓基层、
打基础，强基固本，促进党建工作质量全面提升。旗帜鲜明讲政治，各级党组织
要把党的政治建设摆在首位，严格落实管党治党责任，强化主业主责意识，坚决
贯彻执行党中央、集团党组的工作部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，
做到“两个维护”。要“严”字当头，狠抓作风建设，从实从细落实中央八项规
定精神，准确运用监督执纪“四种形态”，防止四风反弹回潮。

    （2）着力夯实安全基础，提高安全生产水平

    坚定不移树立“零死亡”理念，抓重点、抓关键、抓细节、抓薄弱环节，压
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紧压实五级安全生产管理责任，从零出发、向零迈进，确保实现零死亡，力争做
到零伤害。下更大力气抓好安全生产，消除各类隐患，把安全贯穿于企业生产经
营的全过程。要加强现场安全管控，充分抓好“一通三防”为重点的采掘、机运、
地质灾害等关键部位、薄弱环节的安全技术管理，确保各大系统稳定可靠运转。
要加强监测监控、人员定位等系统运行管理，真正发挥系统作用。

       （3）着力推进全面深化改革，激发干事创业活力

    深入领会全面深化改革的精神实质，认真贯彻落实集团公司改革部署，抓好
顶层设计，坚持问题导向，聚焦重点难点，集中力量攻难关，大胆务实向前走，
切实抓出成效。要完善企业治理结构和管理机制，继续加强企业法治化建设，推
进法人治理，建立现代企业制度，实现依法从严治企，提高运营效率、降低运营
成本目标，理顺管理体制机制。

       （4）着力抓好企业经营管理，确保完成全年工作目标

    坚持质量第一、效益优先，以高质量发展为主线，推动经济发展质量变革、
效率变革、动力变革，提高全要素生产率。要严格按照核定能力组织生产，做到
依法合规。全年生产工作重点要依据季节性特点，围绕生产效率和生产接续两大
核心任务，优化接续方案，抓好井工掘进开拓，加大巷道维修力度，确保正常接
续。

       （5）着力提高创新能力，稳步提升企业发展质量

    要把高质量发展摆在突出位置，全面贯彻落实五大发展理念和中央推动高质
量发展的意见，增强持续健康发展能力。要健全科技创新体系，修改完善公司科
技创新工作管理办法，深化产学研合作，用好用活内外部资源。加快推进数字化
矿山建设，充分利用物联网、互联网、大数据、云计算等先进理念，从数据整合、
应用整合和信息整合入手，推进数据智能分析与矿井全信息化管理，消除矿井信
息孤岛，实现数据共享和系统联动。

    （6）着力打好三大攻坚战，提高企业发展水平

    紧密结合公司实际，统筹推进，持续用力、真抓实干，在打好重点战役中把
握工作主动权，提高公司发展水平。要树立大安全观，坚持把资金链安全放在重
                                    7/8
要位置，加快推进西露天技改项目审批，千方百计降成本、增利润。践行“绿水
青山就是金山银山”的理念，切实担负起加强生态环境保护的重大政治责任。重
点治理矿区水污染、大气污染、固体废弃物污染。井工矿推行绿色开采，做好应
用纯水液压系统准备工作，控制源头污染。要加大绿色矿山投入，还清历史欠账。

    2018年，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。在
今后的工作中，公司坚信，在广大投资者的支持鼓励下，在证券监管部门的监督
指导下，董事会作为公司的决策机构，一定会全力以赴，奋发进取，为公司稳定
运营而尽心尽责地做好本职工作。




                                            内蒙古平庄能源股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2019 年 4 月 24 日




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