证券代码：000780        证券简称：*ST 平能        公告编号：2021-003


                        内蒙古平庄能源股份有限公司

                 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    2021 年 1 月 7 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第十一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举郭凡进先生为公
司第十一届董事会董事长的议案》。相关内容详见 2021 年 1 月 8 日公司刊载于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公
告编号：2021-002）。
    截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第十一届董事会董事
长郭凡进先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书
的选聘工作。
    特此公告。
                                                  内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2021 年 1 月 8 日