证券代码：000780 证券简称：*ST 平能 公告编号：2021-021
内蒙古平庄能源股份有限公司
2021 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.与平庄煤业日常关联交易概述
2019年4月24日，内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“平庄能源”,或
“本公司”或“公司”）与内蒙古平庄煤业（集团）有限公司（以下简称“平庄
煤业”）重新签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《物资采购协议》、
《煤炭代销协议》，合同约定期限均为3年。上述四个协议，经2019年5月17日召
开的公司2018年年度股东大会批准执行。
2021年，本公司预计向平庄煤业采购材料、燃料和动力合计11,000万元（其
中，电力6,000万元，热力3,000万元，供水1,000万元，煤炭采购1,000万元）；
向平庄煤业销售产品、商品合计18,000万元（其中材料销售15,000万元，煤炭销
售3,000万元）；接受平庄煤业委托煤炭代销，获取手续费不超过14,000万元；
接受平庄煤业提供的劳务6,000万元；向平庄煤业提供劳务1,000万元。
2020年，公司向平庄煤业采购燃料和动力合计6,768.65万元（其中，电力
4,021.32万元，热力2,303.20万元，供水444.13万元）；向平庄煤业销售产品、
商品合计9,423.23万元（其中材料销售8,295.68万元，煤炭销售1,127.55万元）；
接受平庄煤业委托代销煤炭，获取手续费12,001.50万元；接受平庄煤业提供的
劳务5,319.56万元。
2.与国家能源集团下属企业的煤炭销售日常关联交易概述
近日，本公司正在与国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源
集团”）下属企业包括元宝山发电有限责任公司等协商签署《2021年煤炭买卖合
同》，其中与平庄能源所属煤矿预计发生不超过3,000万元的煤炭销售额，其他
为代平庄煤业销售。
2020年，公司所属煤矿向国家能源集团下属企业销售煤炭22,578.74万元。
3.与国家能源集团下属企业的物资、煤炭及劳务采购日常关联交易概述
2021年，公司预计向国家能源集团下属企业包括国能物资内蒙古有限公司、
国能（北京）配送中心有限公司、国能信控互联技术有限公司等公司采购设备、
大宗材料等货物不超过15,000万元，向国家能源集团下属企业国能销售集团锡林
浩特能源销售有限公司等公司购买煤炭不超过3,000万元，接受国家能源集团下
属企业国能物资内蒙古有限公司、国能信控互联技术有限公司等公司提供的劳务
不超过1,000万元。
2020年公司向国家能源集团下属企业采购设备、大宗材料5,740.88万元，采
购煤炭588.67万元。
4.与国电建投内蒙古能源有限公司日常关联交易概述
为提高公司效益，实现人员分流，公司向国电建投内蒙古能源有限公司察哈
素煤矿派出采掘队提供生产服务，合同总价款预计不超过为6,000万元。
2020年，公司在国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称“国电建投”）开
展劳务承包业务，发生关联交易金额为5,091.12万元。
5.2021年4月28日，公司召开了第十一届董事会第十四次会议对上述关联交
易进行了审议，在审议上述议案时，关联董事郭凡进先生、徐晓惠先生、赵宏先
生、杜忠贵先生进行了回避，由非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先
生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：以上议案通
过。
公司独立董事已对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了
独立意见。
6.本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，平庄煤业在股东大会上对
此议案回避表决。
（二）预计 2021 日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签 截至 2021
关联交易 关联交 关联交易 订金额 年 3 月 31 上年发生
关联人
类别 易内容 定价原则 或预计 日 已 发 生 金额
金额 金额
市场价或
电力 6,000 1,162.37 4,021.32
协议价
市场价或
热力 3,000 757.94 2,303.20
协议价
平庄煤业
市场价或
供水 1,000 31.42 444.13
协议价
煤炭采 市场价或
1,000 0.00 0.00
购 协议价
国能销
售集团
锡林浩 煤炭采 市场价或
3,000 0.00 588.67
特能源 购 协议价
销售有
限公司
向关联人
国能物
采 购 材
资内蒙 材料采
料、燃料 询比价 1,303.09 4,727.40
古有限 购
和动力
国家能 公司
源集团 国能（北
下属企 京）配送 材料采
询比价 265.48 790.71
业 中心有 购
限公司
15,000
国能信
控互联 材料采
协议价 0.00 30.23
技术有 购
限公司
神华天
泓贸易 材料采
询比价 45.93 172.36
有限公 购
司
小计 29,000 3566.23 13,078.02
材料销 市场价或
15,000 1574.80 8,295.68
售 协议价
平庄煤业
煤炭销 市场价或
3,000 539.50 1,127.55
向关联人 售 协议价
销 售 产
元宝山
品、商品 国家能源
发电有 煤炭销 市场价或
集团下属 3,000 151.03 4,224.54
限责任 售 协议价
企业
公司
小计 21,000 2265.33 13,647.77
向关联人 市场价或
平庄煤业 劳务 1,000 0.00 0.00
提供劳务 协议价
国电建投内蒙古能 市场价或
劳务 6,000 1495.22 5,091.12
源有限公司 协议价
小计 7,000 1495.22 5,091.12
市场价或
平庄煤业 劳务 6,000 885.23 5,319.56
协议价
国能物
资内蒙 市场价或
劳务 0.00 0.00
古有限 协议价
公司
接受关联 国家能 国能信
人提供的 源集团 控互联 市场价或
劳务 1,000 0.00 0.00
劳务 下属企 技术有 协议价
业 限公司
国能信
息技术 市场价或
劳务 0.00 594.38
有限公 协议价
司
小计 7,000 885.23 5,913.94
接受关联 煤炭代 市场价或
平庄煤业 14,000 2,863.40 12,001.50
人委托代 销 协议价
为销售其
产品、商 小计 14,000 2,863.40 12,001.50
品
（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生额 实际发生额
关联交 关联 实际发生 预计 披露日期
交易 占同类业务 与预计金额
易类别 人 金额 金额 及索引
内容 比例（％） 差异（%）
2020 年 11
月 10 日，
公告编号：
向关联
2020-040。
人采购
平庄 公告名称：
材料、 电力 4,021.32 6,000 100.00% -32.98%
煤业 修订 2020
燃料和
年日常关
动力
联交易预
计的公告。
公告披露
的网站名
称：巨潮资
讯网。
热力 2,303.20 3,000 100.00% -23.23% 同上
供水 444.13 1,000 100.00% -55.59% 同上
平庄
0.00
煤业
国能
销售
集团
煤炭
锡林 1,000 100.00% -41.13% 同上
采购
浩特 588.67
能源
销售
有限
公司
国能
物资
内蒙 材料
4,727.40 14.33% 同上
古有 采购
限公
司
国能
（北
京）配
材料
送中 790.71 2.40% 同上
采购
心有
限公
司
国电
25,000 -77.03%
物流 材料
0.26 0.00% 同上
有限 采购
公司
国能
信控
互联 材料
30.23 0.09% 同上
技术 采购
有限
公司
神华
天泓
材料
贸易 172.36 0.52% 同上
采购
有限
公司
国能
宁夏
煤业
集团 材料
11.50 0.03% 同上
报业 采购
有限
责任
公司
中国
神华
能源 材料
8.42 0.03% 同上
股份 采购
有限
公司
小计 13,098.20 36,000 -63.62%
材料
8,295.68 12,000 25.14% -30.87% 同上
平庄 销售
煤业 煤炭
1,127.55 4,000 0.72% -71.81% 同上
销售
元宝
山发
电有 煤炭
4,224.54 2.68% 同上
限责 销售
任公
司
国电
双辽
煤炭
发电 13,266.55 8.43% 同上
向关联 销售
有限
人销售
公司
产品、
国电
商品
电力 35,000 -35.49%
朝阳 煤炭
1,018.02 0.65% 同上
热电 销售
有限
公司
国电
东北
电力
有限 煤炭
1,780.09 1.13% 同上
公司 销售
沈西
热电
厂
国电
电力
发展
股份
有限 煤炭
791.89 0.50% 同上
公司 销售
大连
开发
区热
电厂
国电
吉林
龙华 煤炭
1,046.17 0.66% 同上
吉林 销售
热电
厂
国电
吉林
江南 煤炭
451.48 0.29% 同上
热电 销售
有限
公司
小计 32,001.97 51,000 -37.25%
国电
建投
内蒙
向关联 劳务
古能 5,091.12 7,000 25.69% -27.27% 同上
人提供 输出
源有
劳务
限公
司
小计 5,091.12 7,000 -27.27%
平庄
劳务 5,319.56 6,000 91.08% -11.34% 同上
煤业
神华
信息
技术 劳务 594.38 90.53% 同上
接受关
有限
联人提
公司
供的劳
神华 1,000 -34.43%
务
和利
时信
劳务 61.3 9.34% 同上
息技
术有
限公
司
小计 5,975.24 6,000 -0.41%
接受关 平庄 代销
12,001.50 14,000 100% -14.28% 同上
联人委 煤业 商品
托代为
销售其
小计 12,001.50 14,000 -14.28%
产品、
商品
公司预计 2020 年度与平庄煤业及国家能源集团下属企业发
公司董事会对日常关联 生的各类关联交易总金额不超过 114,000 万元，实际发生
交易实际发生情况与预 68,168.03 万元，差异为-40.20%。
计存在较大差异的说明 公司根据历年各类关联交易的发生情况预计当年的日常交
（如适用） 易金额，因市场变化及生产经营需求改变，导致了部分关联交易
实际发生情况与预计产生了较大差异。
公司 2020 年度发生的日常关联交易已经信永中和会计师事
公司独立董事对日常关 务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所
联交易实际发生情况与 需，关联交易事项公平、公正、公允，交易价格符合市场原则，
预计存在较大差异的说 因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，该等差
明（如适用） 异不会对公司生产经营及业绩产生重大影响，也不会影响公司的
独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
法定 注册资本
关联人 住所 经营范围
代表人 （万元）
国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资
国家能源投资 北 京 市 东 城 区
10,209,466.1 地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理
集团有限责任 安 定 门 西 滨 河 王祥喜
15 产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机
公司 路 22 号
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
法律、法规禁止的不得经营，应
内蒙古自治区
内蒙古平庄煤 经审批的未获审批前不得经营，
赤峰市元宝山
业（集团）有 徐晓惠 235,419.2648 法律、法规未规定审批的企业自
区平庄镇哈河
限责任公司 主选择经营项目，开展经营活
街中段
动。
内蒙古自治区 许可经营项目：煤炭批发经营。
国能销售集团
锡林郭勒盟锡 一般经营项目：销售化工产品
锡林浩特能源 张海峰 3,000
林浩特市楚办 （不含一类易制毒化学品及危
销售有限公司
善斯尔街 险化学品）。
国能物资内蒙 内 蒙 古 自 治 区 许可经营项目：无。一般经营项
任大名 1,000
古有限公司 呼和浩特市赛 目：物资配送（不含运输）、采
罕区兴安南路 购、仓储（不含危险品、须经审
33 号（黄金支队 批除外）；机械电子产品、电力
对面） 成套设备及备品备件，黑色金
属、有色金属（不含需经行政审
批项目），化工产品（不含杀鼠
剂等有毒、危险、爆炸化学品及
原料），橡胶制品、润滑油的销
售；电力设备、设施、工程设备
成套服务和技术咨询服务，汽车
销售（不含小轿车），苗木销售；
硫酸、盐酸、次氯酸钠溶液；甲
醛溶液、氢氧化钠、氢氧化钠溶
液；氩、氧、氮、氯、氨（液化
的）；硫磺、煤焦油、甲醇、乙
醇、异丙醚、石脑油、苯酚的批
发。
道路货物运输；销售食品；技术
开发、技术咨询、技术服务；销
售机械设备、电子产品、办公用
品、电力设备、润滑油、化工产
品（不含危险化学品）、医疗器
械（Ⅱ、Ⅲ类）、金属制品、针
纺织品、服装、日用品、家具、
家用电器、五金交电（不含电动
自行车）、机电产品、建筑材料、
装饰材料、矿产品、仪器仪表、
国能（北京） 北 京 市 丰 台 区
计算机软件及辅助设备、工艺美
配送中心有限 西四环南路 101 曹孔山 5,288.48
术品、汽车及配件；供应链管理；
公司 号 6 层 6048 号
会议服务；经济信息咨询；货物
进出口、代理进出口、技术进出
口。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；道路货
物运输、道路货物运输、道路货
物运输以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
专业承包；技术开发、技术转让、
北京市昌平区
技术服务；经济信息咨询（不含
未来科技城英
国能信控互联 中介服务）；计算机技术培训；
才北二街 9 号国 高彦超 14,382.3113
技术有限公司 计算机系统服务；应用软件服
电新能源院 307
务；销售计算机、软件及辅助设
号楼 2 层
备、机械设备、通讯设备、电子
产品、五金交电。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；基础软件服务、应用
软件服务；数据处理（数据处理
中的银行卡中心、PUE 值在 1.4
以上的云计算数据中心除外）；
企业管理咨询；软件开发；机械
设备租赁（汽车租赁除外）；计
算机系统服务；销售自行开发后
的产品（不得从事实体店铺经
营）；遥感地质勘查服务；地质
灾害治理服务；地质环境监测服
务；土壤污染治理与修复服务；
北京市海淀区
国能信息技术 污染地块土壤污染风险管控服
彩和坊 路 6 号 张骐 155812.80
有限公司 务；污染地块土壤污染风险评估
1905 室
服务；水污染治理；环境保护监
测；环境与生态监测检测服务；
摄影扩印服务；工程勘察设计；
测绘服务；经营电信业务。（市
场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；工程勘察设计、
测绘服务、经营电信业务以及依
法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
销售食品；普通货物道路运输
（使用清洁能源、新能源车辆的
道路货物运输业户除外）；销售
医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）、煤炭（不
北京市丰台区 在北京从事实物煤的储存和销
神华天泓贸易
西四环南路 101 曹孔山 2188.74615 售）、纺织品、服装、日用品、
有限公司
号 6 层 6047 号 家具、电器、五金交电（不含电
动自行车）、机电产品、建筑材
料、装饰材料、仪器仪表、计算
机耗材、工艺美术品、汽车及配
件、办公用品、有色金属、木材、
金属制品、矿产品、润滑油、润
滑脂、化工产品（不含危险化学
品）、机械设备、机电设备、电
子产品、计算机软硬件及辅助设
备；供应链管理；技术开发、技
术咨询、技术服务；投资管理；
经济信息咨询；会议服务；货物
进出口、代理进出口、技术进出
口。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；销售食
品、普通货物道路运输以及依法
须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活
动。）
许可经营项目：无 一般经营项
目：火力发电、销售；供热；火
电机组检修、维护；电控设备安
装；热力管道工程；防腐保温工
内蒙古自治区
元宝山发电有 程；化工设备检修、维护；电力
赤 峰 市 元 宝 山 仁义明 247,580
限责任公司 设备加工制造、安装、调试、修
区云杉路
理；房屋、机械设备租赁；粉煤
灰、炉渣、脱硫石膏销售及开发
利用；废旧物资销售；电力信息
咨询
许可经营项目：无 一般经营项
目：主营电力、热力以及与发电
国电建投内蒙
伊旗乌兰木伦 有关的中水、石膏、粉煤灰相关
古能源有限公 刘文亮 413,460.00
镇布连办事处 产品的生产与销售；煤炭销售；
司
工程煤销售；兼营相关产品的开
发、生产与销售。
关联方 2020 年度财务数据（万元）如下：
主营业务
关联人 总资产 净资产 净利润
收入
国家能源投资集团有限责任公司 178,807,863.12 73,612,638.83 54,271,849.41 5,774,029.06
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任
3,144,195.46 829,139.26 1,029,083.46 -242,222.39
公司
国能销售集团锡林浩特能源销售
25,750.70 2,645.22 391,556.18 506.57
有限公司
国能物资内蒙古有限公司 15,941.56 2,659.57 25,537.44 3,381.51
国能（北京）配送中心有限公司 180,912.47 15,166.28 299,940.91 9,415.14
国能信控互联技术有限公司 108,593.18 33,718.39 66,695.94 2,992.71
国能信息技术有限公司 289,027.01 228,599.56 94,772.33 6,447.02
神华天泓贸易有限公司 34,281.02 6,878.54 45,830.66 1,010.82
元宝山发电有限责任公司 434,787.38 7,265.07 201,929.80 865.68
国电建投内蒙古能源有限公司 1,412,228.00 600,235.00 446,998.00 124,700.00
2.与本公司的关联关系
(1)平庄煤业持有本公司 61.42%股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。平庄煤业主营业务收入
稳定，经营状况良好，有较强的业务经验和能力，具备长期履约能力。
(2)国能销售集团锡林浩特能源销售有限公司、国能物资内蒙古有限公司、
国能（北京）配送中心有限公司、国能信控互联技术有限公司、神华物资集团有
限公司、元宝山发电有限责任公司、国电建投内蒙古能源有限公司等企业的实际
控制人均为国家能源投资集团有限责任公司，与本公司关联关系为实质上受同一
实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项
规定的情形，为公司的关联法人。
上述公司的实际控制人为国家能源投资集团有限责任公司，其为国务院国资
委直属大型国有企业。国家能源投资集团有限责任公司所属全资或控股企业信誉
良好，有足够支付能力购买公司产品和服务，主营业务收入稳定，经营状况良好，
具备长期履约能力。
通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全
国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等
途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人，符合证监会相关法规要求。
三、关联交易的主要内容
（一）与平庄煤业日常关联交易
双方发生的煤炭代销、物资采购、设备租赁、综合服务的关联交易均根据本
公司与平庄煤业签订的相关协议进行，双方发生的各项关联交易，均遵循自愿、
平等、互惠互利、公平公允的定价原则进行，并以货币资金方式按市场或协议价
格进行结算。
（二）与国家能源集团下属企业的煤炭销售日常关联交易
近日，本公司与国家能源集团下属电厂元宝山发电有限责任公司签署协商签
署煤炭买卖合同，对交易合同量及煤种、数量和双方的权利义务进行了约定。其
中涉及由公司所属煤矿供货的已签署合同主要内容如下：
元宝山发电有限责任公司
1．合同煤种、数量及供货时间
矿别 品种 数量 Ad % Mt % St ,d % Vdaf % 粒度 mm Q net,ar ( Kcal / Kg )
（万吨）
（基准热值）
风水沟矿 混（末）煤 4 <30 <26 ≦1.6 >40 <50 2000-2200
数量 4 万吨，具体数量以实际发生量为准。
2.价格：100 元/吨。
3.运输方式：乙方汽运自提。
4.数、质量验收方式：数量以矿方汽车衡检斤结果为准并作为结算依据；质
量检验以矿方化验结果作为结算依据。
5.解决本协议纠纷的方式：甲乙双方协商解决，协商不成的，提请赤峰市仲
裁委员会仲裁。
6.协议有效期及份数：2021 年 3 月 22 日至 2021 年 4 月 30 日；本协议一式
六份，买方 3 份，卖方 3 份。
（三）与国家能源集团下属企业的物资及劳务采购日常关联交易
与国家能源集团下属企业发生的物资及劳务采购采用市场价或协议价进行
交易，并遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的定价原则，以货币资金方式进
行结算。
（四）与国电建投内蒙古能源有限公司的日常关联交易
公司按合同约定向国电建投察哈素煤矿派出采掘队提供生产服务，国电建投
对公司采掘队的掘进进尺和原煤产量进行月度考核，并按照合同约定的期限和方
式支付人员工资及其他应当支付的款项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.为了保证本公司煤炭生产的正常进行，平庄煤业将五个生产矿及销售公
司、物资供应公司、设备租赁站等核心经营性资产置入本公司。本公司不再设置
水电、供暖、医疗、通讯、物业服务等部门，本公司生产经营及生活所需上述服
务由平庄煤业负责，此关联交易有利于降低公司生产成本，减少相关支出。平庄
煤业不再保留设备租赁站与机构，平庄煤业所属非上市公司煤矿生产所使用的租
赁设备在本公司设备租赁站租赁，此关联交易有利于增加公司收入。平庄煤业不
再设置物资采购业务部门，煤炭生产等所需物资委托本公司的物资供应公司代为
采购。平庄煤业不再保留销售功能与机构、平庄煤业所属非上市公司煤矿生产的
煤炭委托本公司煤炭销售公司代为销售，非经本公司同意，平庄煤业不再自行或
委托他人代为销售。在平庄煤业整体上市前，上述关联交易具有持续性。公司向
平庄煤业销售煤炭主要是用于锅炉运转及配煤销售，在煤质不稳定的情况下，有
利于保障销售收入。上述关联交易执行双方协商定价原则，没有损害本公司利益。
2．公司与国家能源集团下属企业签署的煤炭销售合同，有利于公司在煤炭
市场不稳定的情况下，保障煤炭销售收入。公司代平庄煤业销售部分，按销售量
定额收取煤炭代销费，对公司的独立性无影响。
3.公司与国家能源集团下属公司发生物资及劳务采购的关联交易有利于公
司控制采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用。公司向国家能
源集团下属企业采购煤炭用于配煤销售，有利于满足客户需求，扩大销售市场。
4．公司与国电建投内蒙古能源有限公司发生的劳务承包的关联交易，有助
于提高公司效益，实现减员分流。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意
见：
（一）与平庄煤业日常关联交易
1.关于综合服务的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，服务价格标准的确定按国家或
当地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交
易行为有利于保证公司的正常生产经营，为公司提供必要的服务。
2.关于设备租赁的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，租赁费标准的确定按国家或当
地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易
行为有利于增加公司收入，提高公司抗风险能力。
3.关于煤炭代销的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，煤炭代销价格的确定由双方协
商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为
有利于保证公司的正常生产经营。
4.关于物资采购的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，物资代购管理费率的确定由双
方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易
行为有利于保证公司的正常生产经营。
5.关于煤炭销售的独立意见
公司向平庄煤业销售煤炭主要是用于锅炉运转及配煤销售，在煤质不稳定的
情况下，有利于保障销售收入。
（二）与国家能源集团下属企业的煤炭销售日常关联交易
公司与国家能源集团下属企业签署的煤炭销售合同，有利于公司在煤炭市场
不稳定的情况下，保障煤炭销售收入。公司代平庄煤业销售部分，按销售量定额
收取煤炭代销费，对公司的独立性无影响。
（三）与国家能源集团下属企业的物资、煤炭及劳务采购日常关联交易
公司与国家能源集团下属企业发生物资及劳务采购的关联交易有利于公司
控制采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用，公司向国家能源
集团下属企业采购煤炭用于配煤销售，有利于满足客户需求，扩大销售市场，不
存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
（四）与国电建投内蒙古能源有限公司日常关联交易
公司与国电建投内蒙古能源有限公司发生的劳务承包的关联交易有利于公
司提高效益、实现人员分流，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄
能源与全体股东的利益。
本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。鉴
于以上原因我们同意上述关联交易。
六、备查文件
1.公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事对第十一届董事会第十四次会议有关事项的事前认可函；
3.独立董事对第十一届董事会第十四次会议有关事项的独立意见；
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日