证券代码：000780 证券简称：ST 平能 公告编号：2021-053
内蒙古平庄能源股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开情况
（1）现场会议召开时间为：2021 年 7 月 23 日（星期五）14:00 召开；
互联网投票系统投票时间：2021 年 7 月 23 日上午 9:15～下午 15:00；
交易系统投票时间：2021 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
（2）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司
二楼会议室；
（3）会议表决方式：现场表决、网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第十一届董事会；
（5）会议主持人：公司第十一届董事会董事长郭凡进先生；
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
2．会议的出席情况
（1）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共 431 人， 代表股份 数为 768,691,276 股，占公 司有表 决权股份 总数的
75.7849%。
其中：参加现场会议的股东及股东授权代表 11 人，代表股份数 635,925,240
股，占公司有表决权股份总数的 62.6956%。
通过网络投票的股东 420 人，代表股份数 132,766,036 股，占公司有表决权
股份总数的 13.0893%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共 430 人，代表股份数为 145,743,989 股，占公司股份总数的 14.3688%。
其中：参加现场会议的股东 10 人，代表股份数 12,977,953 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2795%。
通过网络投票的股东 420 人，代表股份数 132,766,036 股，占公司有表决权
股份总数的 13.0893%。
3．公司董事、监事、见证律师出席了本次现场会议，高级管理人员列席了
本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式。各项提案表
决结果如下：
1．关于公司与龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并及重大资产出售及
支付现金购买资产暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 130,691,636 2,074,400 0
合计 143,669,589 2,074,400 0
占出席会议有表决权股
98.5767 1.4233 0
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 143,669,589 2,074,400 0
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 98.5767 1.4233 0
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2．关于公司与龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并及重大资产出售及
支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易方案概述
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,708,530 2,081,400 4,976,106
合计 138,686,483 2,081,400 4,976,106
占出席会议有表决权股
95.1576 1.4281 3.4143
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,686,483 2,081,400 4,976,106
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 95.1576 1.4281 3.4143
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.02 换股吸收合并双方
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,934,730 2,081,400 4,749,906
合计 138,912,683 2,081,400 4,749,906
占出席会议有表决权股
95.3128 1.4281 3.2591
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,912,683 2,081,400 4,749,906
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 95.3128 1.4281 3.2591
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.03 合并方式
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,934,730 2,081,400 4,749,906
合计 138,912,683 2,081,400 4,749,906
占出席会议有表决权股
95.3128 1.4281 3.2591
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,912,683 2,081,400 4,749,906
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 95.3128 1.4281 3.2591
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.04 换股发行的股票种类及面值
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,934,730 2,081,400 4,749,906
合计 138,912,683 2,081,400 4,749,906
占出席会议有表决权股
95.3128 1.4281 3.2591
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,912,683 2,081,400 4,749,906
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 95.3128 1.4281 3.2591
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.05 换股对象
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,941,730 2,074,400 4,749,906
合计 138,919,683 2,074,400 4,749,906
占出席会议有表决权股
95.3176 1.4233 3.2591
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,919,683 2,074,400 4,749,906
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 95.3176 1.4233 3.2591
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.06 龙源电力 A 股发行价格
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,405,930 2,610,200 4,749,906
合计 138,383,883 2,610,200 4,749,906
占出席会议有表决权股
94.9500 1.7909 3.2591
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,383,883 2,610,200 4,749,906
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 94.9500 1.7909 3.2591
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.07 平庄能源 A 股换股价格
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,269,530 2,746,600 4,749,906
合计 138,247,483 2,746,600 4,749,906
占出席会议有表决权股
94.8564 1.8845 3.2591
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,247,483 2,746,600 4,749,906
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 94.8564 1.8845 3.2591
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.08 换股比例
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,033,430 2,982,700 4,749,906
合计 138,011,383 2,982,700 4,749,906
占出席会议有表决权股
94.6944 2.0465 3.2591
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,011,383 2,982,700 4,749,906
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 94.6944 2.0465 3.2591
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.09 换股发行股份的数量
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,831,430 2,184,700 4,749,906
合计 138,809,383 2,184,700 4,749,906
占出席会议有表决权股
95.2419 1.4990 3.2591
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,809,383 2,184,700 4,749,906
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 95.2419 1.4990 3.2591
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.10 换股发行股份的上市流通
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.11 龙源电力异议股东的收购请求权
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,027,499 2,081,400 9,657,137
合计 134,005,452 2,081,400 9,657,137
占出席会议有表决权股
91.9458 1.4281 6.6261
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,005,452 2,081,400 9,657,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 91.9458 1.4281 6.6261
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.12 平庄能源异议股东的现金选择权
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 120,963,599 2,145,300 9,657,137
合计 133,941,552 2,145,300 9,657,137
占出席会议有表决权股
91.9019 1.4720 6.6261
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 133,941,552 2,145,300 9,657,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 91.9019 1.4720 6.6261
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.13 合并实施股权登记日
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.14 换股方法
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.15 零碎股处理方法
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.16 股份锁定安排
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.17 本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.18 本次合并有关资产、负债、权利、义务、业务、资质、责任的承继的
安排
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.19 本次合并过渡期安排
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.20 滚存利润分配的安排
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.21 员工安置
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.22 决议有效期
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.23 本次出售概述
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.24 交易各方
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.25 交易标的
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.26 拟出售资产的交易价格
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.27 过渡期损益
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.28 资产的交割
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.29 员工安置
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.30 决议有效期
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.31 本次购买概述
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,834,499 2,074,400 8,857,137
合计 134,812,452 2,074,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4995 1.4233 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,812,452 2,074,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4995 1.4233 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.32 交易各方
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,834,499 2,074,400 8,857,137
合计 134,812,452 2,074,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4995 1.4233 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,812,452 2,074,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4995 1.4233 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.33 交易标的
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,834,499 2,074,400 8,857,137
合计 134,812,452 2,074,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4995 1.4233 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,812,452 2,074,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4995 1.4233 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.34 拟购买资产的交易价格
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.35 过渡期损益
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.36 业绩承诺
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,834,499 2,074,400 8,857,137
合计 134,812,452 2,074,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4995 1.4233 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,812,452 2,074,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4995 1.4233 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.37 资产的交割
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.38 员工安置
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
2.39 决议有效期
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 121,827,499 2,081,400 8,857,137
合计 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议有表决权股
92.4947 1.4281 6.0772
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 134,805,452 2,081,400 8,857,137
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.4947 1.4281 6.0772
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
3.关于公司与龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并及重大资产出售及
支付现金购买资产构成重大资产重组及关联交易的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 128,412,278 2,074,400 2,279,358
合计 141,390,231 2,074,400 2,279,358
占出席会议有表决权股
97.0127 1.4233 1.5639
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 141,390,231 2,074,400 2,279,358
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 97.0127 1.4233 1.5639
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
4. 关于《龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有
限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 128,405,278 2,081,400 2,279,358
合计 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议有表决权股
97.0079 1.4281 1.5639
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 97.0079 1.4281 1.5639
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
5. 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 128,405,278 2,081,400 2,279,358
合计 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议有表决权股
97.0079 1.4281 1.5639
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 97.0079 1.4281 1.5639
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
6. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的
议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 128,405,278 2,081,400 2,279,358
合计 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议有表决权股 97.0079 1.4281 1.5639
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 97.0079 1.4281 1.5639
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
7. 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定
的重组上市的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 128,405,278 2,081,400 2,279,358
合计 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议有表决权股
97.0079 1.4281 1.5639
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 97.0079 1.4281 1.5639
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
8. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效
性的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 128,405,278 2,081,400 2,279,358
合计 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议有表决权股
97.0079 1.4281 1.5639
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 97.0079 1.4281 1.5639
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
9. 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重
组情形的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 128,405,278 2,081,400 2,279,358
合计 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议有表决权股
97.0079 1.4281 1.5639
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 141,383,231 2,081,400 2,279,358
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 97.0079 1.4281 1.5639
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
10. 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知》第五条相关标准的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 130,408,636 2,081,400 276,000
合计 143,386,589 2,081,400 276,000
占出席会议有表决权股
98.3825 1.4281 0.1894
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 143,386,589 2,081,400 276,000
占出席会议的中小股东
98.3825 1.4281 0.1894
所持有效表决权股份总
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
11. 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 130,415,636 2,074,400 276,000
合计 143,393,589 2,074,400 276,000
占出席会议有表决权股
98.3873 1.4233 0.1894
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 143,393,589 2,074,400 276,000
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 98.3873 1.4233 0.1894
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
12. 关于签署附生效条件的《龙源电力集团股份有限公司与内蒙古平庄能源
股份有限公司换股吸收合并协议》及其补充协议的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 130,408,636 2,081,400 276,000
合计 143,386,589 2,081,400 276,000
占出席会议有表决权股
98.3825 1.4281 0.1894
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 143,386,589 2,081,400 276,000
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 98.3825 1.4281 0.1894
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
13. 关于签署附生效条件的《内蒙古平庄能源股份有限公司、龙源电力集团
股份有限公司与国家能源集团内蒙古电力有限公司之资产出售协议》及其补充协
议的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 127,640,207 2,074,400 3,051,429
合计 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议有表决权股
96.4830 1.4233 2.0937
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议的中小股东 96.4830 1.4233 2.0937
所持有效表决权股份总
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
14. 关于审议《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团东北电力有限公
司、国家能源集团陕西电力有限公司、国家能源集团广西电力有限公司、国家能
源集团云南电力有限公司、国家能源集团甘肃电力有限公司、国家能源集团华北
电力有限公司之支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 109,954,843 1,644,900 21,166,293
合计 122,932,796 1,644,900 21,166,293
占出席会议有表决权股
84.3485 1.1286 14.5229
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 122,932,796 1,644,900 21,166,293
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 84.3485 1.1286 14.5229
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
15.关于审议<业绩补偿协议>的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 127,640,207 2,074,400 3,051,429
合计 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议有表决权股
96.4830 1.4233 2.0937
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 96.4830 1.4233 2.0937
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
16.关于批准公司本次交易的相关审计报告的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 127,640,207 2,074,400 3,051,429
合计 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议有表决权股
96.4830 1.4233 2.0937
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 96.4830 1.4233 2.0937
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
17.关于批准公司本次交易的相关评估报告的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 127,640,207 2,074,400 3,051,429
合计 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议有表决权股
96.4830 1.4233 2.0937
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 96.4830 1.4233 2.0937
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
18.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 127,640,207 2,074,400 3,051,429
合计 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议有表决权股
96.4830 1.4233 2.0937
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 96.4830 1.4233 2.0937
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
19.关于确认《中信建投证券股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司
换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资
产暨关联交易之估值报告》的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 127,640,207 2,074,400 3,051,429
合计 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议有表决权股
96.4830 1.4233 2.0937
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 140,618,160 2,074,400 3,051,429
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 96.4830 1.4233 2.0937
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
20.关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的
的相关性以及估值定价的公允性的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,636,849 2,074,400 5,054,787
合计 138,614,802 2,074,400 5,054,787
占出席会议有表决权股
95.1084 1.4233 3.4683
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,614,802 2,074,400 5,054,787
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 95.1084 1.4233 3.4683
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
21.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,636,849 2,074,400 5,054,787
合计 138,614,802 2,074,400 5,054,787
占出席会议有表决权股
95.1084 1.4233 3.4683
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,614,802 2,074,400 5,054,787
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 95.1084 1.4233 3.4683
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
22.关于豁免控股股东、实际控制人履行承诺事项的议案
项目 同意 反对 弃权
现场表决股数（股） 12,977,953 0 0
网络投票股数（股） 125,636,849 2,074,400 5,054,787
合计 138,614,802 2,074,400 5,054,787
占出席会议有表决权股
95.1084 1.4233 3.4683
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 138,614,802 2,074,400 5,054,787
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 95.1084 1.4233 3.4683
数（%）
本提案涉及关联交易，公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
回避表决，其所持表决权股份数 622,947,287 股，未计入有效表决权股份总数。
本提案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：此提案通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：经世律师事务所
2.律师姓名：单润泽、布和
3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、
《股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及
股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见
经世律师事务所对公司 2021 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
四、备查文件
1．内蒙古平庄能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2．经世律师事务所对公司 2021 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 23 日
