证券代码：000780        证券简称：ST 平能       公告编号：2021-063


                     内蒙古平庄能源股份有限公司

                第十一届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.2021 年 8 月 15 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届监事
会第十三次会议的通知》。
    2.2021 年 8 月 25 日，第十一届监事会第十三次会议在公司二楼会议室以现
场会议方式召开。
    3.本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
    4.会议由公司第十一届监事会主席杨培功先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
    1.关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
    2021 年上半年，公司煤炭销量 261.17 万吨，同比增加 1.10%，实现营业收
入 10.11 亿元，同比增加 13.24%；实现净利润-3.47 亿元，同比减少利润 118.84%。
2021 年上半年末，公司总资产 44.42 亿元，比年初增加 5.98%；所有者权益 27.19
亿元，比年初减少 10.79%。
    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
    2.关于《2021 年半年度与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业
务风险评估报告》的议案
    据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号—交易及关联交易》的要
求，公司对根国家能源集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评
估。公司认为财务公司对本公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，双方合
作对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，
不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，本公司与财务公司之间发
生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，公司利益得到了合理保证。
    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                             内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2021 年 8 月 26 日