证券代码：000780        证券简称：ST 平能     公告编号：2021-066

                       内蒙古平庄能源股份有限公司

            关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


       内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八
次会议决定于2021年8月31日（周二）召开公司2021年第二次临时股东大会，审
议相关议案。本次股东大会通知已于2021年8月10日在指定信息披露媒体进行公
告。现就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并
行使表决权。

       一、召开会议的基本情况

       1．股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第二次临时股东大会。

       2. 股东大会的召集人：公司第十一届董事会。2021年8月9日，公司召开第
十一届董事会第十八次会议，会议审议了《关于召开2021年第二次临时股东大会
的议案》。表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

       3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

       4．会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间为：2021 年 8 月 31 日（星期二）14:00 召开；

       （2）互联网投票系统投票时间：2021 年 8 月 31 日上午 9：15-下午 15：00；

       （3）交易系统投票时间：2021 年 8 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；

       5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。



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    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2021 年 8 月 25 日（星期三）。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2021 年 8 月 25 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    8．现场会议地点：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司二楼会
议室。

    二、会议审议事项

    本次临时股东大会审议《关于选举魏永胜先生为公司第十一届董事会非独立
董事的议案》。该议案于 2021 年 8 月 9 日经公司第十一届董事会第十八次会议
审议通过，具体内容见 2021 年 8 月 10 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》
上的相关公告。

    三、提案编码

提案编码                      提案名称                          备注


                                   2
                                                                 该列打勾的
                                                                 栏目可以投
                                                                     票
 1.00        审议关于选举魏永胜先生为公司第十一届董事会非独
                                                                     √
             立董事的议案




       四、会议登记方法

       1．登记时间：2021 年 8 月 30 日 8：30～11：30 和 14：00～17：00

       2．登记地点：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司证券部。

       3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

       （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

       （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

       （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，采取信函或传真方式登记的
须在2021年8月30日下午17：00之前送达或传真（0476-3328220）到公司。来信
请寄：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司证券部，联系人：王丹、
于秉旭，邮编024000（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登
记。

       （5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场

                                       3
办理登记手续。

    4．会议联系方式：

    会议联系人：王丹、于秉旭

    电话：0476-3328400、3323008

    传真：0476-3328220

    电子邮箱：nmgpzny@163.com

    通讯地址：内蒙古赤峰市松山区玉龙大街西段平庄能源公司

    邮编：024000

    5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

    6．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。

    7．授权委托书（详见附件2）剪报、复印或按以下格式自制均有效。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。

    附件1：参加网络投票的具体操作流程。

    附件2：授权委托书。

    特此公告。




                                           内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2021 年 8 月 30 日



                                     4
附件 1：

                   内蒙古平庄能源股份有限公司

                   参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平
能投票”。
    2．填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时间 ： 2021 年 8 月 31 日上 午 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下 午
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统投票时间：2021 年 8 月 31 日上午 9：15-下午 15：00；
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
附件2：

                   内蒙古平庄能源股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托         先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

委托人股东帐号：                        委托人持股性质和数量：
委托人（签字）：                        委托人身份证号码：
受托人（签字）：                        受托人身份证号码：

                                                               备注
提案                                                         该列打   同 反     弃
                             提案名称                        勾的栏
编码                                                                  意 对     权
                                                             目可以
                                                               投票
          审议关于选举魏永胜先生为公司第十一届董事会             √
1.00
          非独立董事的议案


注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打
“√”；
    2．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
    3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
    4．法人股东授权委托书需加盖公章。



                                                   委托日期：         年   月   日




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